Справа № 953/5038/26
н/п 1-кс/953/2206/26
"04" травня 2026 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026221130000431 від 07.04.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
22 квітня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026221130000431 від 07.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 31.03.2026 о 15:36 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 на її мобільний номер НОМЕР_4 , назвалась співробітником виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та повідомила заявниці, що їй може бути виплачена грошова компенсація через придбання неякісного товару, також зазначив про необхідність сплатити державний збір у сумі 6750 грн.
01.04.2026 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через касу банку здійснила переказ грошових коштів у сумі 6750 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 .
Після чого вищевказаний чоловік, який представився ОСОБА_8 , повідомив потерпілій, що всі документи підписано та відправлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_6 для встановлення працівника міністерства фінансів, який буде займатися реєстрацією.
Потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер, де із нею спілкувалася жінка, яка представилася як ОСОБА_9 та повідомила персональний номер №2586972678, після чого сказала, що ОСОБА_5 зателефонують з Національного банку та спитають персональний номер, який назвала ОСОБА_9 , та після чого зроблять відправку двох квитанцій на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
ОСОБА_5 на номер мобільного телефону зателефонували з номера НОМЕР_7 , телефонувала невідома раніше потерпілій особа на ім'я ОСОБА_10 , спитала персональний номер та повідомила, що через деякий ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійде повідомлення із запрошенням на одержання коштів. 02.04.2026 року потерпілій зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що зранку було засідання в Національному Банку та комісія вирішила, що необхідно зареєструвати страховий поліс для того, щоб зберегти грошові кошти від шахрайських дій. Після чого потерпілій зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8 та повідомив, що для того щоб зробити страховий поліс необхідно сплатити грошові кошти у сумі 15300 грн., до 15:00 02.04.2026 року. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що такої суми у неї наразі немає, після чого вищевказаний чоловік сказав, що 5300 грн. він зможе зайняти потерпілій, а 10000 грн. потерпіла позичить у сусідки.
02.04.2026 о 14:19 за повідомленням ОСОБА_6 про необхідність сплати страхового полісу, ОСОБА_5 попросила свою знайому, ОСОБА_11 , позичити їй кошти, після чого ОСОБА_11 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_9 кошти у розмірі 10000 грн.
Таким чином невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 16750 грн.
Встановлено, що рахунок НОМЕР_5 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що карта № НОМЕР_9 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить рахунок НОМЕР_5 , а також картковий рахунок № НОМЕР_9 , юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунки, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.03.2026 до часу фактичного зняття інформації, у разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_5 , а також картковий рахунок № НОМЕР_9 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , а також карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 31.03.2026 до часу фактичного зняття інформації; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_5 , а також карткового рахунку № НОМЕР_9 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.
Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
В судове засідання слідча не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв'язку, проте в судове засідання не з'явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026221130000431 від 07.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, а саме:
інформації щодо повних анкетних даних особи, якій належить рахунок НОМЕР_5 , а також картковий рахунок № НОМЕР_9 , юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунки, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.03.2026 по 04.05.2026, у разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_5 , а також картковий рахунок № НОМЕР_9 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , а також карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 31.03.2026 по 04.05.2026; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_5 , а також карткового рахунку № НОМЕР_9 , послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м.Харкова ОСОБА_1