Справа № 953/3572/26
н/п 1-кс/953/1613/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025226130000498 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
24.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 компанії у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомостей щодо виду та призначення вказаних рахунків;
-інформації щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_5 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформація щодо операцій, здійснених користувачем у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даним рахункам, із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ІНФОРМАЦІЯ_5 у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків у даний період.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні сектору дізнання ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226130000498 від 26.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, за фактом того, що 26.09.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що службові особи фінансової ІНФОРМАЦІЯ_6 у формі ТОВ (адреса: АДРЕСА_2 ) допустили безпідставну невиплату їй заробітної плати, внаслідок чого утворилась заборгованість станом з травня 2025 року.
Крім того, в провадженні сектору дізнання ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226130000499 від 26.09.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, за фактом того, що 26.09.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що службові особи фінансової ІНФОРМАЦІЯ_6 у формі ТОВ (адреса: АДРЕСА_2 ) допустили безпідставну невиплату йому заробітної плати, внаслідок чого утворилась заборгованість станом з травня 2025 року
Матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226130000498 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, та матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226130000499 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України прокурором Київської окружної прокуратури було об'єднано в одне кримінальне провадження під №№12025226130000498 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України
В ході досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 на який отримано відповідь, згідно чого, встановлено дані про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме наявні наступні банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " : НОМЕР_5 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , к.т.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомостей щодо виду та призначення вказаних рахунків;
-інформації щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_5 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформація щодо операцій, здійснених користувачем у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших мобільних застосунках онлайн-банкінга АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даним рахункам, із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
-інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали за даним клопотанням здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_5 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ІНФОРМАЦІЯ_5 у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням точного часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків у даний період.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2026.
Роз'яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6