Справа № 953/3824/26
н/п 1-кс/953/1730/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026226130000089 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
27.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ,а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 16.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 16.03.2026 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12026226130000089 від 24.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 23.03.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.03.2026 вона перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 1081 гривень, з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8094 гривні.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.03.2026 вона перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 де о 11 годині їй в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи. Вона спитала хто ця особа, вона записала їй голосове повідомлення в якому пропонувала заробіток 5660 гривень. ЇЇ це зацікавило, невідома особа спитала її вік, вона їй відповіла та отримала завдання. Невідома особа скинула їй 3 посилання на речі де потрібно було поставити лайки. Вона це зробила та надіслала їй скріншоти підтвердження. Невідома особа відправила їй посилання на менеджера в якого вона може отримати оплату за виконане завдання. Перейшовши за посиланням вона поставила питання з приводу винагороди. Менеджер запитала в неї вік та стать, вона все написала. Потім менеджер написала що потрібен її номер телефону через те що вона не завершила завдання, та скинула посилання на групи в якій на наступний день повинно з'явитися нове завдання. Вона приєдналася до групи. Менеджер попросив її надати своє ім'я та номер банківської карти для здійснення виплати. Вона написала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 17.03.2026 їй на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 прийшли грошові кошти в розмірі 119 гривень. 18.03.2026 їй знову написав менеджер та повідомив що найближчим часом буде опубліковане завдання. Потім в них був діалог з приводе як будуть виплачувати за виконані завдання але менеджер повідомив що в них швидкий заробіток і якщо вона не виконаю завдання то не отримаю винагороду. Вона вибрала завдання де потрібно перерахувати 346 гривень та отримати 535. Так вона 18.03.2026 перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 352 гривні. Потім я зробила собі торговий рахунок на балансі якого було 346 гривень. Потім вона продовжила виконувати завдання, потім оновила торговий рахунок і в неї на балансі було 535 гривень. Також вона побачила що на моїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з'явилися гроші в розмірі 532 гривень. 19.03.2026 вона знову написала менеджеру з приводу завдання, за завдання потрібно було перерахувати 500 гривень та вона отримаю винагороду. 19.03.2026 вона перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 500 гривень, а також потрібно було перерахувати ще 352 гривні, так вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в розмірі 352 гривні. Менеджер сказав приєднатися до робочої групи та потім він поговорить з продавцем про оплату. Потім вона отримала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1154 гривень. Потім приблизно о 12 годині з'явилися нові завдання, вона обрала завдання. Менеджер спитав яке вона обрала завдання, вона відповіла, та він сказав що потрібно оплатити 1076 гривень. Вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 1081 гривня. Після того як вона виконала завдання менеджер сказав що подивиться чи є ще якісь завдання. Потрібно було перерахувати гроші в розмірі 8054 та вона за два виконаних завдання отримаю 11978 гривень її це зацікавило тому вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 8094 гривні. Потім в її особистому кабінеті торгового рахунку побачила грошові кошти в розмірі 12478 гривень. Менеджер написав що є нове завдання та потрібно буде перерахувати грошові кошти в розмірі 26688 гривень та за виконане завдання отримаю 47172 гривень. Її це зацікавило та вона погодилась здійснити оплату. Їй надіслали реквізити для оплати банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 . Нажаль в неї була відмова переказу від банку. Менеджер сказав що це останнє завдання та якщо вона його не зроблю то не отримаю гроші. Потім менеджер надіслав їй свої паспорті данні але я вже була зацікавлена звернутися до поліції. 21.03.2026 мені знову написав менеджер з питанням чи готова вона зробити останнє завдання але вона написала що звертаюсь до поліції. Хочу додати що в неї були мотиви заробити гроші але після того як оплата не пройшла та вона не змогла вивести грошові кошти її це збентежено та вона почала відмовлятися від подальшого виконання завдання. Хочу додати що всі перекази вона робила за власним бажанням через те що хотіла заробити. Суть завдань полягала в тому що потрібно було ставити лайки на речі які продаються на «Розетка», а також продавець потребує збільшити обсяг продажів свого товару, я допомагаю йому купуючи продукцію а продавець викупає мій товар за вищою ціною та я отримую 20% прибутку та зарплату, а продавець отримує обсяг продажу товару.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 16.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 16.03.2026 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто 29.05.2026.
Роз'яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5