Справа № 953/44/26
н/п 1-кс/953/1776/26
"29" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12026226130000004 від 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
31.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2026 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12026226130000004 від 05.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 02.01.2026 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про роботу в організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, ОСОБА_4 оформив на вказаній платформі кредит у розмірі 4425 грн. для роботи в заначеній організації, і в подальшому переказав грошові кошти двома транзакціями на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у розмірі 4100 грн. Грошові кошти повернуті йому не були, та роботу він не отримав.
Потерпілий ОСОБА_4 мав намір знайти роботу на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Переглядаючи вакансії працевлаштування він натрапив на оголошення про роботу в організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, він написав раніше невідомій йому особі, що розмістила оголошення, яка представилась на ім'я ОСОБА_5 та яка запропонувала продовжити спілкування у месенджері «Телеграм», на що він погодився. Під час спілкування раніше невідома на ім'я ОСОБА_5 повідомила йому, що вакансія, яка його зацікавила - це робота у службі підтримки організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.01.2026, близько 11:10, він написав раніше невідомій на ім'я ОСОБА_5 про свій намір розпочати роботу, на що остання розповіла про специфіку роботи та повідомила, що йому потрібно буде взяти кредит на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої роботи, а також, що цей кредит за нього потім закриє організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він добровільно погодився та оформив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 4425 (чотири тисячі чотириста двадцять п'ять) гривень на свою банківську картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В подальшому ОСОБА_5 повідомила йому, що нібито іншим клієнтам, раніше йому невідомі особи, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прийшли кошти за оформлення кредиту та що йому треба буде скинути останнім грошові кошти переказом зі своєї банківської картки, на що він добровільно погодився та переказав грошові кошти у сумі 3127 (три тисячі сто двадцять сім) гривень на банківську картку на ім'я, вказане у додатку банку - ОСОБА_6 НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та грошові кошти у сумі 973 (дев'ятсот сімдесят три) гривні на банківську картку на ім'я, вказане у додатку банку - ОСОБА_7 НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), перекази грошових коштів він робив зі своєї банківської картки НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після переказу коштів раніше невідома на ім'я ОСОБА_5 не писала йому, проте ввечері 02.01.2026, близько 21:10. ОСОБА_5 написала, повідомивши у листі, що йому треба знову взяти кредит та переказати невстановленій особі, яка нібито є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », це здалось йому дивним і він зрозумів, що його ошукали шахраї.
В ході тимчасового доступу до речей і документів від 23.02.2026 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти які потерпілий переказав 02.01.2026 на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 3127 грн., були одразу переведені кількома транзакціями на інші банківські картки: 2026-01-03 10:29:43 у розмірі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ; 2026-01-03 10:30:47 у розмірі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; 2026-01-03 10:33:01 у розмірі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв'язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківськім карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.01.2026 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2026.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8