Справа №345/2685/26
Провадження № 1-кс/345/440/2026
06.05.2026 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12026091170000205 від 21.04.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Калуського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з близько 13:40 год. 19.04.2026 до 19.04.2026 16:00 год. розмістивши оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж телевізора (ID: 920922540), та в подальшому спілкувавшись з невідомою особою (так-званим покупцем) в мобільному застосунку «Viber» на ім'я « ОСОБА_5 », що користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , та яка надіслала посилання за яким перейшовши необхідно було ввести персональну інформацію задля отримання оплати товару, а саме ПІБ та номер телефону, після чого зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявнику прийшла оплата в сумі 5 000, 00 грн. та в той час надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівниками банку повідомили заявнику про необхідність встановлення онлайн-банкінгів задля перевірки наявності сторонніх кредитів тоді заявник перебуваючи постійно на зв'язку з не відомою особою, яка повідомляла, які онлайн-банкінги необхідно встановлювати та зобов'язувала вводити коди які приходять в смс- повідомленнях на номер телефону НОМЕР_3 , та в подальшому дзвінок з 3700 надійшов дружині заявника ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , де заявник продовжив спілкуватись та виконувати вказівки не відомої йому особи. Таким чином, після проведення всіх необхідних дій та повідомлення невідомій особі номери та пін-коди новостворених банківських карток, з банківських рахунків заявника відбулось списання кредитних грошових коштів на загальну суму близько 217 000 грн.
Потерпілий проживає разом із дружиною ОСОБА_6 , користується мобільним телефоном марки «Xiaomi Redmi Note 14» та номером телефону, що є його фінансовим номером і обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У користуванні має банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19.04.2026 потерпілий розмістив оголошення про продаж телевізора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього через Viber з ним зв'язалися невідомі особи, які під приводом купівлі товару надіслали посилання для нібито отримання оплати. Перейшовши за посиланням та ввівши персональні дані, потерпілий отримав повідомлення про несанкціоновану операцію.
Надалі з номера « НОМЕР_2 » йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та під приводом перевірки наявності кредитів переконала встановити мобільні банківські застосунки різних банків і повідомити коди підтвердження та пін-коди. Виконуючи вказівки, потерпілий фактично надав доступ до своїх фінансових даних.
Таким чином за вказівками не встановленої особи потерпілий оформив на своє ім'я кредитні ліміти у кількох банківських установах, після чого без його відома було здійснено ряд фінансових операцій із перерахування грошових коштів на сторонні рахунки.
Після виявлення вказаних обставин потерпілий самостійно заблокував банківські картки, звернувшись до банку.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківськ, а саме до рахунків, випущених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 17.04.2026 по дату постановлення ухвали суду.
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак в поданому клопотанні зазначила, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшомуслідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Івано-Франківськ, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до рахунків випущених на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 17.04.2026 по дату постановлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по рахунках випущених на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 17.04.2026 по дату постановлення ухвали суду;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- історія авторизації користувача у період часу з 17.04.2026 по дату постановлення ухвали суду;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: