Справа №345/7336/25
Провадження № 1-кс/345/445/2026
06.05.2026 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025091170000650 від 20.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява ОСОБА_4 про те, що в період часу від 09.10.2025 до 26.11.2025 ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою до невідомих осіб, здійснила близько 25 переказів грошових коштів на загальну суму 894 828, 84 грн., під приводом того, що у 2020 вона замовляла медичні препарати у онлайн-продавця «Biopharma». Через тривалий час, а саме у 2025 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 який в подальшому контактував із заявницею з номерів тел. : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та поцікавився чи отримувала вона ліки від онлайн-продавця «Biopharma», почувши від заявниці позитивну відповідь, розпочалось спілкування на тему неякісного товару та в подальшому можливості отримання компенсації, після чого заявниця в ході спілкування безпосередньо з вищезгаданою особою, а після із іншими «колегами» ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 "Фонд гарантування вкладів", та ОСОБА_8 переказала власні грошові кошти на загальну суму 894 828, 84 грн. на рахунки емітовані декількома акціонерними товариствами, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " задля отримання компенсації за неякісні ліки, яка мала бути виплачена в розмірі 127 354, 00 грн. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 894 828, 84 грн.
В ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що проживає спільно з чоловіком - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Потерпіла протягом тривалого часу користується банківськими платіжними картками, а саме: банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 (перевипущена № НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 ; банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ; банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 .
Також у користуванні потерпілої перебуває мобільний термінал - телефон Xiaomi Redmi Note 8T, модель «MIUI Global», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 . Потерпіла користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_13 , який обслуговується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Близько п'яти років тому, орієнтовно у 2020, потерпіла у соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та здійснила замовлення медичних препаратів, зокрема гелю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на загальну суму близько 1 500,00 грн. Документів, що підтверджують купівлю, у потерпілої не збереглося у зв'язку зі спливом значного часу.
Під час оформлення замовлення потерпіла зазначала намір придбати медичні препарати у формі капсул, однак після отримання відправлення встановила, що надійшов препарат у формі гелю. Після телефонного спілкування представник продавця повідомив, що відправлення гелю не є помилкою, а повернення товару неможливе, оскільки йдеться про медичні препарати. Тоді потерпіла отримала посилку та здійснила оплату.
Після цього потерпілій декілька разів телефонували представники зазначеної фірми з пропозиціями здійснити додаткові замовлення, від яких вона відмовилася у зв'язку з відсутністю будь-якого ефекту від застосування препарату. Після відмови телефонні дзвінки припинилися.
У жовтні 2025 на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_5 . Вказана особа протягом спілкування використовувала декілька телефонних номерів, а саме: НОМЕР_14 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_15 та НОМЕР_16 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
У ході спілкування зазначена особа поцікавилася, чи отримувала потерпіла медичні препарати « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від продавця « ОСОБА_10 ». Потерпіла підтвердила факт отримання такого товару приблизно п'ять років тому.
Після цього ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нібито виявилася шахрайською, а потерпіла має право на отримання грошової компенсації за неякісні лікарські засоби. Також він запропонував свої послуги як «судового виконавця» та представника потерпілої у судових процесах.
Зазначена особа пояснила, що в процесі «співпраці» потерпіла має переказувати грошові кошти на надані банківські реквізити нібито для покриття судових витрат, страхових платежів, ліцензій, довідок та інших витрат, пов'язаних із отриманням компенсації. Після кожного переказу потерпіла мала надсилати квитанції, що вона і виконувала. ОСОБА_5 повідомив, що сума компенсації складає 127 354,00 грн.
У подальшому зазначена особа неодноразово вимагала додаткові перекази коштів, посилаючись на різні причини.
Паралельно потерпіла почала спілкування з іншою невідомою особою, яка відрекомендувалася ОСОБА_6 та заявила, що є працівником Міністерства фінансів України й відповідає за фінансовий супровід справи. Зазначена особа контактувала з потерпілою через телефонні номери НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .
ОСОБА_6 систематично переконувала потерпілу у необхідності здійснення нових платежів, пояснюючи їх начебто законною необхідністю. Потерпіла, довіряючи заявленому статусу цієї особи, погоджувалася на здійснення переказів.
Таким чином, ОСОБА_6 пояснювала призначення платежів, а ОСОБА_5 надавав реквізити та суми для перерахування коштів.
Крім того, до потерпілої телефонували інші невідомі особи, які представлялися працівниками різних фінансових установ, страхових компаній та фондів, зокрема: ОСОБА_7 ( НОМЕР_19 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), Фондом гарантування ( НОМЕР_20 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), Страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), та ОСОБА_8 ( НОМЕР_23 , що обслуговується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») - невідомі особи виконували роль того чи іншого представника фінансових відділів, банків, приватних установ тощо.
У результаті систематичного психологічного впливу та введення в оману у потерпілої сформувалося хибне переконання у реальності отримання компенсації, що спонукало її до здійснення численних грошових переказів.
У період з 09.10.2025 по 20.11.2025 потерпіла здійснила значну кількість грошових переказів на користь третіх осіб, перелік банківський рахунків та отримувачів яких детально викладено нище, а саме сума переказаних коштів становить 894 828, 84 грн. які були здійснені на : на банківську картку яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_24 , на банківський рахунок НОМЕР_25 , на банківську картку з номером НОМЕР_26 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач - ОСОБА_11 , на банківську картку з номером НОМЕР_27 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач - ОСОБА_12 , на банківську картку з номером НОМЕР_28 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок з номером НОМЕР_29 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_31 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_32 , що емітований Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_34 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач - ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_36 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_37 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_38 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувач - ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_33 ), на банківський рахунок з номером НОМЕР_39 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримувач - ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_40 ).
Грошові кошти є спільними коштами потерпілої та її чоловіка, які вони відкладали для власних потреб.
Крім того, потерпіла збільшила кредитний ліміт за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 до 55 000,00 грн., які також були використані для здійснення зазначених переказів. Зазначені транзакції не були проведені у зв'язку з блокуванням банківської картки. Також, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн. чоловіком потерпілої ОСОБА_9 який здійснив переказ з банківського рахунку, що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 по наступній банківській картці: НОМЕР_36 , НОМЕР_38 в період часу з 05.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак в поданому клопотанні зазначила, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_21 до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_36 , НОМЕР_38 в період часу з 05.10.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_36 , НОМЕР_38 в період часу з 05.10.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: