справа № 179/99/26
провадження № 2/179/423/26
про витребування доказів
04 травня 2026 року с-ще Магдалинівка
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
у складі головуючого судді Кравченко О.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Павлюка З.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
ТОВ «ФК «ЕЙС» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 80144,52 грн.
Разом з позовною заявою представником позивача подано клопотання про витребування доказів, в якому, посилаючись на неможливість позивачем самостійно отримати докази, які мають значення для справи, представник позивача просить суд витребувати у АТ КБ «Приват Банк» інформацію:
1. Чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2;
Про факт зарахування коштів:
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 1750 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 2000 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 950 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 650 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 650 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 09.06.2023 до 14.06.2023 в сумі 1500 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 09.06.2023 до 14.06.2023 в сумі 750 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 11.06.2023 до 16.06.2023 в сумі 7550 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 700 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 600 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 800 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 13.06.2023 до 18.06.2023 в сумі 850 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 14.06.2023 до 19.06.2023 в сумі 500 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 14.06.2023 до 19.06.2023 в сумі 400 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 15.06.2023 до 20.06.2023 в сумі 350 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк».
Чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою, маска картки № НОМЕР_2, та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів на платіжну картку № НОМЕР_2, витребувати інформацію у виді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки, інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; повного номера рахунка (рахунків), що належать ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) маска картки № НОМЕР_2.
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (клієнта банку) за платіжною карткою маска картки № НОМЕР_2, витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 за вказаною платіжною карткою.
4. У випадку, якщо картковий рахунок № НОМЕР_2 не належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2.
В судове засідання представник позивача не з'явився, у позовній заяві просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідач у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У зв'язку з неявкою в судове засідання усіх учасників справи, відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, суд розглянув цивільну справу без здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису.
У відповідності із п.4 ч.5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ним прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Згідно з висновком Верховного Суду, що викладений у постанові від 25 травня 2021 року у справі № 554/4300/16-ц, банківські виписки з рахунків позичальника є належними та допустимими доказами у справі, що підтверджують рух коштів по конкретному банківському рахунку, вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня, та є підтвердженням виконаних за день операцій. Тобто виписки за картковими рахунками можуть бути належними доказами щодо заборгованості за кредитним договором.
Інформація про рух коштів за рахунком відповідача є банківською таємницею, тому позивач не має можливості самостійно надати цей доказ.
Дослідивши клопотання представника позивача про витребування доказів, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та об'єктивну неможливість позивачем подання вказаних у клопотанні доказів, оскільки вони становлять банківську таємницю, та можуть бути надані лише на вимогу суду.
Враховуючи характер спірних правовідносин та необхідність витребування доказів для правильного вирішення спору, суд приходить до висновку про часткове задоволення заяви представника позивача про витребування доказів та необхідності витребувати у АТ КБ «Приват Банк» інформацію щодо отримання відповідачем платіжної карти на яку перераховувались кредитні кошти, фінансового номеру телефону, та інформацію щодо отримання кредитних коштів.
Керуючись ст.ст. 81, 84, 223, 240, 258-259, 260, 261 ЦПК України, суд, -
Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити частково.
Витребувати в Акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 04082, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д) наступну інформацію:
1) Чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка, маска картки № НОМЕР_2.
2) Інформацію про зарахування коштів:
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 1750 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 2000 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 950 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 650 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 08.06.2023 до 13.06.2023 в сумі 650 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 09.06.2023 до 14.06.2023 в сумі 1500 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 09.06.2023 до 14.06.2023 в сумі 750 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 11.06.2023 до 16.06.2023 в сумі 7550 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 700 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 600 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 12.06.2023 до 17.06.2023 в сумі 800 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 13.06.2023 до 18.06.2023 в сумі 850 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 14.06.2023 до 19.06.2023 в сумі 500 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 14.06.2023 до 19.06.2023 в сумі 400 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк»;
- зарахування на платіжну картку (маска картки) № НОМЕР_2, за період від 15.06.2023 до 20.06.2023 в сумі 350 грн., емітент карти - АТ КБ «ПриватБанк».
3) У разі підтвердження зарахування коштів у вищезазначеному розмірі та періодах на картковий рахунок № НОМЕР_2, надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію, а у випадку неможливості надати первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок).
4) інформацію чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою № НОМЕР_2, та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Копію ухвали суду негайно надіслати до АТ КБ «Приват Банк» для виконання.
Витребувані документи надіслати на адресу Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області (51100, Дніпропетровська область, Самарівський район, с-ще Магдалинівка, пров. Осінній, буд. 6) в строк до судового засідання, до 18 червня 2026 року.
Судове засідання відкласти на 18 червня 2026 року на 09 годину 50 хвилин.
Роз'яснити, що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Суддя О.Ю. Кравченко