пр. № 1-кс/759/4159/26
ун. № 759/11936/26
05 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили шахрайство, а саме заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 , у вигляді грошових коштів у великих розмірах, шляхом зловживання довірою.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в селі Романків Обухівського району Київської області протягом 2006-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побудувало котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У травні 2012 року, у зв'язку із необхідністю обслуговуванням вже існуючих будинків, новобудов та інженерних мереж, було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він очолив та пропрацював на цій посаді до весни 2015 року.
В грудні 2021 року окремі мешканці котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 (далі також - Кооператив).
Кооператив був створений з метою обслуговування, експлуатації та забезпечення функціонування водозабірних свердловин, магістральної мережі господарсько-питного постачання, мережі водовідведення, системи газорозподільної мережі, мережі електропостачання та інші інженерні мережі.
Оскільки ОСОБА_5 до цього працював в обслуговуючій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належала забудовнику і виконувала функції аналогічні тим, для яких був створений Кооператив, мав вищу інженерну освіту, мав досвід необхідний для організації та керування всіма необхідними процесами забезпечення життєдіяльності котеджного містечка, представники Кооперативу запросили його виконувати функції заступника керівника кооперативу з господарської частини. Офіційно він не був працевлаштований, але виконану роботу йому оплачували.
В такому режимі ОСОБА_5 пропрацював до кінця 2021 року, коли йому наполегливо запропонували замість оформлення трудових відносин, на чому він постійно наполягав, зареєструватись як ФОП та надавати послуги Кооперативу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому, його запевнили, що якщо він відмовиться це робити, з ним припинять всі відносини, а тому він був змушений погодитись і з 18.11.2022р. зареєструвався як ФОП з 24 видами економічної діяльності.
04.01.2023 Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав з ОСОБА_5 , як з фізичною особою - підприємцем договір № 01-О-23 послуг чергових території та контрольно пропускного пункту, договір № 02-СЕ-23 про технічне обслуговування внутрішнього обладнання водопроводу, обладнання автоматичного поливу, газового обладнання та внутрішнього обладнання енергопостачання, договір послуг чергових території та контрольно-пропускного пункту, договір № 03-У-2023 із управління діяльність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи надання адміністративних, організаційних та консультаційних послуг для забезпечення ефективного функціонування Кооперативу.
01.04.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ОСОБА_6 » уклав з ФОП ОСОБА_5 . Договір № 04-ЗЕ-23 про надання послуг з обслуговування та догляду за зеленими насадженнями, лісопарковими зонами та прилеглими територіями та договір.
01.10.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ОСОБА_6 » уклав з ФОП ОСОБА_5 Договір № 05-ПП-23 про надання послуг з прибирання пішохідних доріжок, проїжджих частин та прилеглих територій та договір № 06-РР-23 підряду, за яким він власними або залученими силами та засобами зобов'язувався виконати ремонтні та обслуговуючі роботи на території котеджного містечка.
Виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось за безпосередніми вказівками керівництва Кооперативу та під їх наглядом. За кожне виконане завдання ОСОБА_5 звітувався перед керівництвом Кооперативу майже кожного дня. Всі працівники виконували свої обов'язки кожного робочого дня та позмінно. Виконання робіт за договорами здійснювалось до 15.04.2024 р., коли відносини з Кооперативом були припинені. Вказані обставини підтверджуються в т.ч. показами свідків, які безпосередньо виконували роботи та були допитані у кримінальному провадженні в якості свідків.
В березні-квітні 2023 р. ОСОБА_8 (проживає за адресою АДРЕСА_2 ) - активний член Кооперативу та фактичний його керівник (разом із ОСОБА_9 ) влаштувала бухгалтером до Кооперативу свою знайому та «надійну людину» ОСОБА_4 .
Згодом, починаючи з початку 2024 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 наполягали на тому, що необхідно видати бухгалтеру Кооперативу ОСОБА_4 довіреність для представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Державній фіскальній службі, фондах соціального страхування, пенсійному фонді, держадміністраціях, та інших організаціях, в тому числі з питань щодо подачі бухгалтерської звітності, фінансової, податкової та статистичної документації з питань розпорядження банківським рахунком, в тому числі зняття готівки з цього рахунку.
Так, члени Кооперативу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_4 наполегливо пояснювали та запевняли ОСОБА_5 в тому, що це робиться для того, щоб полегшити роботу, для подання звітності, зменшити на нього навантаження відповідальності перед податковими органами та контрагентами. Зазначали, що ОСОБА_4 веде роботу як бухгалтер і що в нього не буде жодних проблем пов'язаних з такою довіреністю, а лише тільки вигоди. Наполягали, що вже тривалий час вони знають один одного і проблем до цього не було, а тому немає підстав сумніватись, що якісь проблеми між ними можуть виникнути в майбутньому, і що всі тільки зацікавлені у співпраці.
Таким чином, вказані особи викликали в ОСОБА_5 впевненість у вигідності надання ОСОБА_4 довіреності і врешті він погодився і повірив їм та погодився на їх вмовляння за переконання, а тому 22.02.2024 р. видав таку довіреність бухгалтеру ОСОБА_4 .
В подальшому, після оформлення довіреності, одразу після отримання перших надходжень від Кооперативу, відбулись не погоджені з ОСОБА_5 та без його відома зняття коштів з рахунку ФОП: НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 14.03.2024 було знято з каси 100 000 гривень, 15.03.2024 р. - 50 000 гривень, 01.04.2024 - 100 000 гривень, 07.04.2024 - 20 000 гривень через банкомат, 16.04.2024 - 80 000 гривень через касу і 17.04.2024 р. - 66 696,99 гривень - через касу. Всього було знято з рахунку ФОП ОСОБА_5 суму в розмірі 416 696,99 гривень.
Враховуючи, що зняття коштів розпочалося майже одразу після надання довіреності ОСОБА_4 , можна прийти до висновку про те, що дії ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були сплановані завчасно і метою надання довіреності було саме отримання доступу до рахунку ФОП і вільного зняття з нього грошових коштів.
Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту фізичного місцезнаходження свідка ОСОБА_4 в період подачі податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за 2023-2024 роки в районі її робочого місця, офісу, в якому вона працювала, в т.ч. як бухгалтер ОСББ за адресою свого місця проживання (Кловський узвіз, буд. 5), на території Печерського району міста Києва, та встановлення співпадіння або розбіжностей з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо дат, часу та ІР-адрес, з яких подавалася звітність ФОП ОСОБА_5 за 2023-2024 роки, з'ясування таким чином важливої інформації та суттєвих обставин по справі, які можуть бути використані як доказ, або як додаткову інформацію для отримання доказів, вважаю за необхідне отримати доступ до документів, що містять відповідну доказову інформацію у письмовому, електронному та паперовому вигляді, яка знаходиться в розпорядженні та володінні операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв'язку, шляхом звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного, стільникового зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити копію інформації на паперовому та електронному носії, в якій зазначити інформацію про вхідні та вихідні з'єднання наступних абонентських номерів вказаних операторів мобільного зв'язку, якими користувалися свідки та потерпілий ОСОБА_5 : НОМЕР_5 ; свідок ОСОБА_12 : НОМЕР_6 ; свідок ОСОБА_13 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; свідок ОСОБА_4 , номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_9 , які здійснювалися в період з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року включно із зазначенням типу з'єднань, дати і часу, тривалості таких з'єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з'єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв'язок.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка буде отримана від операторів мобільного зв'язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: електронної інформації, щодо мобільних номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коротка назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: електронної інформації, щодо мобільних номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать потерпілому, свідкам та особі яка можливо причетна до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2024 року по 01.05.2024, з подальшим виготовленням та наданням у електронному, або ж в друкованому вигляді вказаної інформації.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні операторів телефонних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та слідчим СВ Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв'язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: електронної інформації, щодо мобільних номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коротка назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: електронної інформації, щодо мобільних номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать потерпілому, свідкам та особі яка можливо причетна до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.01.2024 року по 01.05.2024, з подальшим виготовленням та наданням у електронному, або ж в друкованому вигляді вказаної інформації.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1