КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2429/25
Провадження № 1-кс/552/772/26
04.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , студентки 3 курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.10.2023 близько 18:15 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки "Iphone" в соціальні мережі "Інстаграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала із своєї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 у сумі 19200 гривень.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтвердила той факт, що 29.10.2023 близько 18:15 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману під приводом купівлі-продажу мобільного телефону марки "Iphone" в соціальні мережі "Інстаграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_8 " заволоділа її грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала із своєї з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 у сумі 19200 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 потерпіла гр. ОСОБА_4 самостійно перерахувала 29.10.2023 о 18 годині 15 хвилини в сумі 19200 гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю вилучено паперовий носій, інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави справа № 552/2429/25 по кримінальному провадженню 12023175430000580 від 30.10.2023.
В ході огляду диску встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_4 в сумі 19200 гривень 29.10.2023 о 18 годині 15 хвилин 43 секунди були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому при огляді встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_3 .
Після зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів у сумі 25000 гривень 29.10.2023 о 18 годині 30 хвилин 29 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 видану на імя ОСОБА_6 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 (два) місяці.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
Рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 по кінець строку дії ухвали по банківському рахунку, а також по номеру банківської картки № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 на яку було здійснено грошовий переказ 29.10.2023 о 18 годині 30 хвилин 29 секунд в сумі 25000 грн, а саме:
1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
1.2. Якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.
1.3. Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою.
1.4. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.5. Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.6. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет - банку (Internet - банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити
МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.9. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції
№ 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ; заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_11 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1