КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2153/26
Провадження № 1-кс/552/779/26
04.05.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
встановив:
Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).
За вказаним фактом СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026170430000200 від 18.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Допитаний директор ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що 17.03.2026 йому надійшов телефонний дзвінок від співробітника ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» ОСОБА_5 , яка повідомила, що при спробі здійснення купівлі валюти на суму в еквіваленті 2 300 000 грн. з метою виконання міжнародних контрактів, працівник АТ «ВСТ БАНК» повідомив їй, що на рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «ВСТ БАНК» та належному ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД» відсутні грошові кошти.
У подальшому ОСОБА_4 надав виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якої було здійснено перекази грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «ОЩАДБАНК» та відкритий на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», ЄДРПОУ 45568293.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення може бути причетний кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення шляхом отримання доступу до банківського рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За даними слідства, роль ОСОБА_7 у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення полягала у завчасній підготовці для участі в протиправній діяльності підконтрольного суб'єкта господарювання ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД», оформленого вказаним фігурантом на номінального керівника та власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із подальшим перебранням від останньої фактичного контролю над банківськими рахунками зазначеного товариства та надання їх реквізитів безпосередньому виконавцю розслідуваного кримінального правопорушення для використання їх як первинної та транзитної ланки у ланцюгу спланованих транзакцій із заволодіння та виведення коштів потерпілого ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД».
Так, в ході досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено :
- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .
Крім того, під час досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено :
- Мобільний телефон марки «moto» у 86 56 256 GB, фіолетового кольору в чохлі, який було поміщено до спец. пакету НПУ PSP 2092988.
Також, під час досудового розслідування, проведено обшук офісного приміщення, яким користується ОСОБА_7 за адресою : м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:
- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб'єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.
- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.
- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .
- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .
Вищевказані вилучені речі постановою слідчого від 30.04.2026 визнано речовими доказами.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про можливість розгляду справи без її участі, клопотання підтримала з підстав викладених у ньому.
Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про можливість розгляду справи без їх участі. Проти арешту майна не заперечують.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170430000200 від 18.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
17.03.2026 до ВП №1 ПРУП надійшло повідомлення від ДКП №477089 про те, що 17.03.2026 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ «ФІШ-АЛЬЯНС ЛТД», ЄДРПОУ 44797285, у загальній сумі 3 101 339 грн. (ЄО №4630 від 17.03.2026).
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення може бути причетний кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного правопорушення шляхом отримання доступу до банківського рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДЕРСЕНБУД» може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою : АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено :
- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .
Крім того, під час досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено :
- Мобільний телефон марки «moto» у 86 56 256 GB, фіолетового кольору в чохлі, який було поміщено до спец. пакету НПУ PSP 2092988.
Також, під час досудового розслідування, проведено обшук офісного приміщення, яким користується ОСОБА_7 за адресою : м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:
- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб'єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.
- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.
- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .
- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .
Вищевказані вилучені речі постановою слідчого від 30.04.2026 визнано речовими доказами.
З поданого до суду клопотання вбачається, що вищевказані речі та документи можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, задля запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження об'єкту розслідуваних кримінально протиправних дій та з метою збереження речового доказу, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи.
Оскільки речі та документи визнано слідчим речовим доказом, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою збереження речового доказу, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 170,171, КПК України, -
ухвалив :
Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :
- договір № 02-001/24 про надання юридичних послуг між замовником ОСОБА_6 , та виконавцем ФОП ОСОБА_7
- мобільний телефон Galaxy A34, IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 .
Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 :
- мобільний телефон марки «moto» g86 5G 256 GB, фіолетового кольору в чохлі.
Накласти на вилучені речі та предмети 30.04.2026 в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207:
- Документи: опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 1 арк. (без підписів); опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на 2 арк (з підписами); опис документів, що подаються до ЦНАП суб'єктом господарювання для виконання адмін. послуги на 2 арк; декларація № 088610/24 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія рішення № 07/10/24 єдиного учасника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 2 арк.; рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; структура власності ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» на 1 арк; наказ №1 від 05.10.2024 на 1 арк.
- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Дерсенбуд» код 45568293.
- банківська карта АТ «А-банк» VISA № НОМЕР_7 .
- сім-карта «Lifecell» з № НОМЕР_8 .
Визначити місцем зберігання документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 35, офіс 207 - матеріали кримінального провадження.
Місцем зберігання інших вищевказаних речових доказів, камеру зберігання речових доказів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Решетилівська 30.
Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1