Справа № 577/7290/25
Провадження № 1-кс/577/497/26
"24" квітня 2026 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
23 квітня 2026 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03 грудня 2025 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_20 та пов'язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , а також з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_20 та пов'язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.
Відомості за вказаним фактом 03 грудня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025200450001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Проведеним оглядом виписок по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_20 , встановлено, що грошові кошти з вказаних рахунків були перераховані на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому слідчим було надано доручення на УКР ГУНП в Сумській області про проведення слідчих (розшукових) дій та отримано рапорт начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області, в якому зазначено, що проведеними заходами, встановлено, що грошові кошти з банківських карток, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , емітованих на ім'я ОСОБА_20 , були перераховані на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , з якої в подальшому різними сумами здійснено перекази на банківські рахунки, пов'язані із банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . Проведеними подальшими заходами встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .
Крім того, встановлено, що до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належного ОСОБА_20 , здійснювався вхід 26 листопада 2025 року і в подальшому до 03 грудня 2025 року з використанням мобільного телефону Samsung A057G та ІР-адрес, які використовуються ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - ІНФОРМАЦІЯ_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Проведеним оглядом сайту сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_6 , встановлено, що дані по банківській картці: бренд: VISA, емітент: ІНФОРМАЦІЯ_10 .
19 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області отримано тимчасовий доступ та вилучено інформації наявну в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді. Проведеним аналізом вилученої інформації встановлено, що зараховані грошові кошти в сумі 29 000 грн 00 коп та 8 000 грн 00 коп (від потерпілої ОСОБА_20 ) були перераховані 03 грудня 2025 року об 11:26:57 год та 03 грудня 2025 року об 11:30:40 год за допомогою АМО Р2Р АТ без зазначення конкретного банківського рахунку отримувача.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_21 , який повідомив, що 03 грудня 2025 року він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснював продаж своєї монети USDT - віртуальний долар. Об 11:11 год невідомий йому користувач додатку «Binanсe» з іменем User-ed628 на ім'я ОСОБА_22 створив ордер на придбання у нього монети USDT на суму 841.74 USDT (37 000 грн 00 коп). У подальшому йому на банківську картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 надійшло дві транзакції: перша на суму 29 000 грн 00 коп з описом «за еду» об 11:30 год та друга об 11:47 на суму 8 000 грн 00 коп з описом «за еду». Переказ коштів був з банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », але номеру картки він вказати не може. Після отримання грошових коштів він у період часу з 04 грудня 2025 року до 09 грудня 2025 року у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснював придбання монети USDT для подальшого користування та продажу. 10 грудня 2025 року він зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_13 , щоб придбати ще віртуальну валюту, але вивив, що банківську картку заблоковано.
Також він надав скріншоти (знімки екрану) транзакцій, ордеру «Binanсe» та інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 03 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану невстановленою особою з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_20 та пов'язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою на її ім'я, а також таємного викрадення з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_20 та пов'язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , виданою на її ім'я, грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.
Слідчий Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Для підтвердження факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , слідчим наданий рапорт начальника сектора УКР ГУНП в Сумській області.
Проте рапорт начальника сектора УКР Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не є процесуальним документом та доказом у кримінальному провадженні.
Інші, отримані у встановленому КПК України порядку, докази на підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , слідчим надані не були.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх, передбачених ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1