Справа № 592/7393/26
Провадження № 1-кс/592/3286/26
05 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026200480000755 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст.185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст.185 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 24.03.2026 близько 22 год 00 хв. ОСОБА_4 виявив відсутність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 , та в подальшому виявив, що з даної банківської картки відбуваються списання військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 , а саме зняттям грошових коштів із банкоматів в магазинах міста Суми в період часу за 24.03.2026 у сумі 183 407,47 гривень. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 та в ході проведення слідчих останній добровільно видав викрадену банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .. Однак встановити місцезнаходження викраденої суми не виявлено, а тому для встановлення місцезнаходження грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковим рахункам останнього. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р. в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника; 2) повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 ; 3) відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р.; 4) відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 25.03.2026 по 23 год. 59 хв. 26.03.2026 р. по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР - адреса); 5) відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026р.; 6) відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р.; 7) аудіозаписи телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були здійснені в період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р., з фінансових номерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 ; 8) надати інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026р.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р. в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника; 2) повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 ; 3) відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р.; 4) відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 25.03.2026 по 23 год. 59 хв. 26.03.2026 р. по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР - адреса); 5) відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026р.; 6) відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р.; 7) аудіозаписи телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були здійснені в період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026 р., з фінансових номерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 ; 8) надати інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 24.03.2026 по 23 год. 59 хв. 25.03.2026р.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_7