Справа № 757/2875/26-к Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2406/2026 Доповідач в суді ІІ інстанції ОСОБА_2
27 квітня 2026 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2026 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025100120000127 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2026 року задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , про арешт майна.
Накладено арешт на майно, а саме на: грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ», шляхом заборони розпорядження та користування ними, а також зупинення усіх видаткових операцій по таким рахункам, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати, наступних суб'єктів господарської діяльності, відповідно до резолютивної частини ухвали.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ОСОБА_6 в інтересах Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та зняти арешт з майна, належного апелянту у повному обсязі та постановити нову ухвалу, якою закрити кримінальне провадження на підставі статті 283 КПК України у зв'язку зі спливом граничних строків досудового розслідування, встановлених статтею 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування не прийнято жодного з процесуальних рішень, передбачених ст.283 КПК України.
Обґрунтовує доводи апеляційної скарги тим, що оскаржувана ухвала не має жодного посилання на доказ того, що майно, а саме банківські рахунки, на які накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а стороною обвинувачення не доведено, що майно відповідає ознакам ст.98 КПК України.
Крім того, апелянт вказує на відсутність індивідуалізації доказів і конкретних платежів, а також на невірну/нечітку ідентифікацію суб'єкта рахунків, а саме те, що оскаржувана ухвала не містить достатніх аргументів, що дозволяє однозначно ототожнити заблоковані рахунки з юридичною особою.
Апелянт наголошує на тому, що наслідком такого рішення стало блокування можливості розпоряджатися зазначеними коштами у повному обсязі (в т.ч. здійснювати видаткові платежі), що у короткий термін спричинило/загрожує спричинити незворотну шкоду нормальній господарській діяльності (неможливість виконати договірні зобов'язання, оплатити податкові зобов'язання, виплатити заробітну плату працівникам, розплатитись перед контрагентами та забезпечити логістичну діяльність).
Крім того, апелянт зазначає, що попередньо накладений арешт на вищевказане майно вже було скасовано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2025 у справі №757/54734/25-к.
Апелянт наголошує на тому, що строк досудового розслідування завершився 24.01.2026, при цьому, жодних процесуальних рішень органом досудового розслідування прийнято не було, тому на даний момент кримінальне провадження перебуває у стані процесуальної невизначеності.
Відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
З урахуванням наведеного, оскільки 21.01.2026 оскаржувану ухвалу постановлено без виклику особи, що подає апеляційну скаргу, копію ухвали представник власника майна отримав 02.02.2026, а з апеляційною скаргою звернувся до суду 06.02.2026, а відтак, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню.
Представник ОСОБА_6 в інтересах Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» у судове засідання повторно не прибув, про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, про поважні причини свого неприбуття не повідомив.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд за відсутності осіб, які без поважних причин не прибули у судове засідання.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши думку прокурора ОСОБА_8 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.
Як вбачається із матеріалів судового провадження, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100120000127 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час, але не раніше 01.01.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи на меті незаконне збагачення, у ОСОБА_9 , виник протиправний умисел, спрямований на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб та на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_9 , використовуючи довірчі та дружні відносини з ОСОБА_10 , яка перебувала на посаді директора та головного бухгалтера Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (код ЄДРПОУ 26628138) (далі - Представництво), з 01.09.2023 та 15.08.2023 відповідно, залучив до злочинної діяльності останню, з метою складання нею, як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Представництво «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» зареєстроване за адресою: Україна, 65113, Одеська обл., місто Одеса, проспект Ярослава Мудрого Князя (раніше - Академіка Глушка), будинок 11-1.
ОСОБА_10 , з 01.09.2023 будучи директором Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (код ЄДРПОУ 26628138), обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також з 15.08.2023 будучи головним бухгалтером вказаного Представництва являється службовою особою вказаної вище юридичної особи.
В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що фактичне керівництво діяльністю Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», контроль за фінансовими потоками, банківськими рахунками, бухгалтерським обліком та взаємодією з контрагентами здійснював ОСОБА_9 , який, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити підконтрольного Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (код ЄДРПОУ 26628138), організували злочинний механізм перерахування коштів зацікавленим особам шляхом складання завідомо неправдивих Ліцензійних договорів (а також договорів, які за своїм змістом та правовою природою передбачали надання права використання об?єктів інтелектуальної власності за плату (роялті), незалежно від їх формальної назви) № МК 23-…. за 2023 рік та № МК 24-…. за 2024 рік укладених між Ліцензіаром - «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.» (SCIL TRADE sp. z 0.0.) юридична особа створена та зареєстрована в формі товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з законодавством Республіки Польщі, від імені та в інтересах якої діє зареєстроване в Україні представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.», в особі директора представництва ОСОБА_10 , яка діє на підставі Положення та Довіреності від 12.07.2023 р. (дійсна до 01.07.2025 року) з одного боку та Ліцензіатами - підприємства у сфері фармацевтичної діяльності, повний перелік згідно клопотання слідчого,з іншого боку, відповідно до яким, Ліцензіатам надається дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності - Корисної моделі, що належить Ліцензіару на підставі Патенту № 150404 «Спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання», на умовах та у строки, визначені договорами, із покладенням на Ліцензіатів обов'язку сплати винагороди (роялті) та інших платежів, пов'язаних із дезінфекцією та комп'ютерними програмами, які вони фактично отримували відповідно до умов договорів.
При цьому встановлено, що підставою для таких фінансових операцій формально декларувалося використання об'єктів інтелектуальної власності, а саме патентів на способи дезінфекції, дератизації та комп'ютерні програми, право власності на які належало Представництву «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.».
Разом з тим, в ході досудового розслідування, встановлено, що зазначені патенти та об'єкти інтелектуальної власності фактично не використовувалися у господарській діяльності контрагентів, не мали реального економічного змісту, практичного застосування та не впливали на здійснення відповідних господарських операцій, а їх використання носило виключно формальний, удаваний та фіктивний характер.
Таким чином, патенти використовувалися як інструмент прикриття незаконного руху грошових коштів, без фактичного надання прав інтелектуальної власності чи отримання економічної вигоди, що свідчить про відсутність реального предмета ліцензійних правовідносин.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 на виконання його вказівок, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що зазначені Ліцензійні договори, патенти та об'єкти інтелектуальної власності фактично не використовувалися у господарській діяльності контрагентів, не мали реального економічного змісту, практичного застосування та не впливали на здійснення відповідних господарських операцій, а їх використання носило виключно формальний, удаваний та фіктивний характер, ОСОБА_10 , будучи службовою особою Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», протягом 2022 та 2024 років підписала та посвідчила печаткою Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» Ліцензійні договори, а також договори, які за своїм змістом та правовою природою передбачали надання права використання об'єктів інтелектуальної власності за плату (роялті), незалежно від їх формальної назви, № МК 23-…. за 2023 рік та № МК 24-…. за 2024 рік між «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.» (SCIL TRADE sp. z 0.0.) юридична особа створена та зареєстрована в формі товариства з обмеженою відповідальністю, згідно з законодавством Республіки Польщі, від імені та в інтересах якої діє зареєстроване в Україні представництво «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД сп. з 0.0.», в особі директора представництва ОСОБА_10 , яка діє на підставі Положення та Довіреності від 12.07.2023р. (дійсна до 01.07.2025 року) з одного боку та підприємствами у сфері фармацевтичної діяльності, повний перелік згідно клопотання слідчого, з іншого боку, які були виготовлені за невстановлених слідством обставин, та до яких також внесені завідомо неправдиві відомості щодо начебто надання Ліцензіату дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, а саме Корисної моделі, яка належить Ліцензіару на підставі Патенту № 150404 "Спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання" (надалі за текстом - Корисна модель) на обумовлених Договором умовах та на визначений Договором строк, а Ліцензіат зобов'язаний виплатити винагороду (роялті) за наданий дозвіл на умовах, зазначених у Договорі, та інші пов'язані із дезінфекцією та комп'ютерними програмами, чим надала їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням у суб'єктів господарювання виникли фінансові зобов'язання перед Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.».
Таким чином, ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_9 та за попередньою змовою з останнім, посвідчивши офіційні документи підприємства, як директор Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» підробила їх, з метою надання операціям по перерахунку грошових коштів (роялті) на рахунки Представництва від суб'єктів господарювання, вигляду законних.
Складання ОСОБА_10 як директором Представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» завідомо неправдивих офіційних документів (Ліцензійних договорів та інших договорів щодо) та внесення до них завідомо неправдивих відомостей дозволило отримати від підприємств у сфері фармацевтичної діяльності грошові кошти, які мають злочинний характер походження та використати їх у подальшій злочинній діяльності ОСОБА_9 .
Так, 15.01.2026, ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 615 КПК України та 16.01.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження здійснюється далі досудове розслідування та встановлюються усі факти вчинення злочинів щодо фактів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за участі ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (попередня назва «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. З О.О.», код ЄДРПОУ 26628138) та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» (код ЄДРПОУ 45770835), у вигляді грошових коштів отриманих від підприємств фармацевтичного сектору економіки за начебто використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема роялті та інших ліцензійних платежів.
Діяльність протиправного механізму здійснюється, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних звітних документів, в частині взаємовідносин, які не спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків побудованих на презумпції їх правомірності, згідно до вимог ЦПК України, а з самого початку умисно розроблені та направлені на майбутнє виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки для їх обготівкування та подальшої легалізації (відмивання).
З метою підтвердження чи спростування факту діяльності протиправного механізму, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про залучення спеціаліста Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення відповідного аналітичного дослідження фінансових операцій вищевказаних суб'єктів господарської діяльності.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження №129/99-00-08-01-03-20/26628138 від 28.04.2025 Державної податкової служби України встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» має патент на корисну модель «Спосіб дезінфекції приміщень» (дата заявки 12.10.2021, № заявки u 2021 05768, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 16.12.2021), патент на корисну модель «Спосіб дезінфекції складського приміщення» (дата заявки 05.08.2021, № заявки u 2021 04542, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 09.09.2021). Крім того, патент на корисну модель «Спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання» (дата заявки 11.01.2022, № заявки u 2022 00095, дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності 10.02.2022) має СКАН ІНТ ЛОГІСТІК СП. З О.О. (ul. Domaniewska, 17/19, lok. 133, 02-672, Warsaw, Polska).
Так, вищевказаним висновком встановлено, що на банківські рахунки ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» в період з 03.01.2023 по 06.12.2024 надійшли грошові кошти від 183 підприємств фармацевтичного сектору економіки у сумі 2 007 307 402,44 грн, з призначеннями платежів зокрема «Оплата роялті згідно до Лiцензiйного договору», «Оплата відповідно Лiцензiйного договору», «Оплата за використання копмютерної програми», «Оплата за корисну модель», «Оплата за послуги КМ дезинфекції приміщення».
Встановлено, що в період з 03.01.2023 по 06.12.2024, отримані на свої банківські рахунки грошові кошти за результатами виконання вищевказаних договорів у сумі 2 041 469 632,25 грн., ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» перерахувала на рахунки 101 суб'єкта господарської діяльності з призначеннями платежів зокрема «Плата за господарські товари Дог №», «Оплата господарських товарів по Договору», «Плата згДоговора».
Відповідно до зазначеного висновку, Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України встановлено, що 26 з 101 суб'єкта господарської діяльності на банківські рахунки яких ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» перерахувало грошові кошти є фігурантами кримінальних проваджень, за фактом вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності.
Згідно з вказаним вище висновком отримання ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» ліцензійних платежів (роялті) від контрагентів та їх не відображення в дохідній частині на загальну суму 2 007 307 401 грн. у т.ч. у 2023 році суму 903 113 399 грн., 2024 рік суму 1 104 194 002 грн. можливо призвело до не сплати податку на прибуток на загальну суму 361 315 332,2 грн. у т.ч. 2023 на суму 162 560 411,8 грн., 2024 на суму 198 754 920,4 грн.
Аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарські відносини ТОВ «ФАРМАСТОР» (код ЄДРПОУ 34048360), ПП «СОЛОМІЯ -СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30163496), ТОВ «ПРАНА-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 35587587), ТЗОВ «ПОДОРОЖНИК ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 40818374), ТОВ «ФАРМАЦІЯ ВІННИЧЧИНИ» (код ЄДРПОУ 43643939), ТОВ «ФАРМАЦIЯ КИЄВА» (код ЄДРПОУ 43648874), ТОВ «ФАРМАЦIЯ КИIВЩИНИ» (код ЄДРПОУ 43648942), ПП «ОСАН» (код ЄДРПОУ 30426905), ТОВ «АПТЕКА АНЦ» (код ЄДРПОУ 33549639), ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» (код ЄДРПОУ 36853266), ТОВ «ПОДОРОЖНИК КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41199650) з перерахування грошових коштів на користь ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» ймовірно не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення господарських операцій та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до висновку, згаданого вище аналітичного дослідження, фінансові операції проведені ПРЕДСТАВНИЦТВОМ «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О. у період 01.01.2022 по 24.01.2025 з отримання грошових безготівкові коштів від суб'єктів господарювання у сумі 2 041 469 632,25 грн., з призначеннями платежів зокрема «Оплата роялті згідно до Лiцензiйного договору», «Оплата вiдповiдноЛiцензiйного договору», «Оплата за використання комп'ютерної програми», «Оплата за корисну модель», «Оплата за послуги КМ дезінфекції приміщення», реальність яких не підтверджується, ймовірно не мають економічного змісту, обсягу та факту здійснення таких господарських операцій, які були в подальшому перераховані в адресу підприємств із ознаками ризиковості, що можуть бути пов'язані із здійсненням фінансових операцій чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особами які налагодили діяльність вищевказаного злочинного механізму з метою маскування протиправних дій направлених на виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки для подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом створено ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» (код ЄДРПОУ 45770835).
Під час проведення зазначеного вище аналітичного дослідження, Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» придбало у ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» наступні об'єкти інтелектуальної власності (патенти на корисні моделі), а саме: 1) «Форсаль» (дата реєстрації знака 10.09.2015, свідоцтво № НОМЕР_1 , заявник «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», власник «СКІЛ ТРЕЙД СП З О.О.»); 2) «Спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання» (дата реєстрації знака 10.02.2022, свідоцтва № НОМЕР_2 , Заявник «СКАН ІНТ ЛОГІСТІК СП З О.О.», Власник «СКІЛ ТРЕЙД СП З О.О.»); 3) «Спосіб дезінфекції приміщення» (дата 16.12.2021, свідоцтво № НОМЕР_3 , заявник ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», власник «Квік Вент ОУ».
Окрім цього, ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» придбало у «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» об'єкт інтелектуальної власності (патент на корисну модель), «Диазид; диазиддіазитdisid; disid» (дата реєстрація знака 25.02.2024, свідоцтва № НОМЕР_4 , Заявник «БІ. СІ. ПІ ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», Власник «Квік Вент ОУ»).
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти від роялті на вищевказані об'єкти інтелектуальної власності в подальшому перераховуються з банківських рахунків зазначених представництв на банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами для подальшого обготівкування та легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.
Встановлено, що обготівковані шляхом діяльності вказаного протиправного механізму грошові кошти, фармацевтичними організаціями використовуються у корупційному механізмі спрямованому на незаконне заохочування службових осіб медичних установ, з метою надання переваг реалізації відповідної фармацевтичної продукції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими організаторами злочинного механізму з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом залучено до протиправної діяльності особу, яка раніше проживала на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 20.05.1999, Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та котра на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до Єдиного Реєстру адвокатів України не є адвокатом.
Для досягнення злочинної мети, невстановлені особи лише документально створювали видимість перебування ОСОБА_10 на посаді директора та бухгалтера ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», а також директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ». Фактично остання не мала жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених юридичних осіб.
В подальшому, для створення штучних перешкод в отриманні стороною обвинувачення первинних фінансово-господарських документів зазначених представництв, організаторами протиправної оборудки, змінено ОСОБА_10 на посадах директора ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП.З О.О.» та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» на ОСОБА_12 .
Відповідно до доказів, які отримано слідчим шляхом, висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України, а також відомостей здобутих під час проведення обшуку встановлені банківські рахунки вищевказаних представництв, які використовувалися у діяльності злочинного механізму.
Зокрема, ПРЕДСТАВНИЦТВО «КВІК ВЕНТ ОУ» (код ЄДРПОУ 45770835), має відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:
1. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, код ЄДРПОУ 23697280):
- « НОМЕР_7 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- « НОМЕР_7 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_7 », 840-ДОЛАР США.
2. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:
- « НОМЕР_8 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_8 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- « НОМЕР_8 », 840-ДОЛАР США.
3. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, код ЄДРПОУ 14282829):
- « НОМЕР_9 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- « НОМЕР_9 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_9 », 840-ДОЛАР США.
Окрім цього встановлено, що ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» (попередня назва «ПРЕДСТАВНИЦТВО «СКАН ІНТ ЛОГІСТИК СП. З О.О.», код ЄДРПОУ 26628138), має відкриті рахунки в наступних банківських установах, а саме:
1. Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»:
- «НОМЕР_10», 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- « НОМЕР_10 », 840-ДОЛАР США;
- « НОМЕР_10 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_10 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.
2. АБ «УКРГАЗБАНК» (код ID NBU 320478, код ЄДРПОУ 23697280):
- « НОМЕР_11 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
3. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (код ID NBU 380106, код ЄДРПОУ 26519933):
- « НОМЕР_12 », 840-ДОЛАР США;
- « НОМЕР_12 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_12 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
4. ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ID НБУ 307123, код ЄДРПОУ 26237202):
- « НОМЕР_13 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- « НОМЕР_13 », 840-ДОЛАР США;
- « НОМЕР_13 », 978-ЄВРО;
- « НОМЕР_13 », 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.
5. АТ «ПУМБ» (код ID НБУ 334851, код ЄДРПОУ 14282829):
- « НОМЕР_14 », 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
У зв'язку з чим, 23.09.2025 постановою прокурора у кримінальному провадженні грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, що знаходяться на вказаних банківських рахунках ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ» у відповідності до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як предмети (гроші), що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
21.01.2026 слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні.
21.01.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на майно, а саме на: грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вказаних банківських рахунках ПРЕДСТАВНИЦТВА «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» та ПРЕДСТАВНИЦТВА «КВІК ВЕНТ ОУ», шляхом заборони розпорядження та користування ними, а також зупинення усіх видаткових операцій по таким рахункам, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати, наступних суб'єктів господарської діяльності, повний перелік яких вказано відповідно до резолютивної частини ухвали.
З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на майно, з тих підстав, що вищезазначені грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ», у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищевказане грошові кошти на рахунках, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна може призвести до його приховування, пошкодження, знищення чи відчуження.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для власника майна чи інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Твердження представника власника майна про безпідставність арешту відхиляються колегією суддів, з огляду на те, що на вищезазначені грошові кошти на рахунках, які містять ознаки того, що їх набуто кримінально протиправним шляхом, підлягають арешту у зв'язку із необхідністю їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.
Так, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.
Сукупність долучених до клопотання матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.
Разом з тим, незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах власника майна чи інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Інші, зазначені в апеляційній скарзі, доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень ст.ст. 170, 172-173 КПК України, які б слугували підставою для її скасування. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам ч. 5 ст. 173, 372 КПК України, та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,
постановила:
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах Представництва "СКІЛ ТРЕЙД СП. 3.0.0." та Представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21 січня 2026 року - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя ________________ ОСОБА_14
Судді:
ОСОБА_15