Справа № 206/6411/25
1-кс/206/543/26
Іменем України
01 травня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
28 квітня 2025 року прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що до ВнП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.03.2025 невстановлена особа у не встановленому місці підробила документи, що посвідчують його особу.
Відповідно до протоколу прийняття заяви та показань наданих ОСОБА_4 встановлено, що останній повідомив таке: перебуваючи 14.10.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання направлення на працевлаштування, працівники вказаного центру повідомили йому, що 17.03.2025 на його ім'я було здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, яку в подальшому припинено 26.03.2025. Однак, заявник не звертався до компетентного органу та не надавав свої дані з метою проведення реєстраційних дій.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації фізичної особи підприємця на ім'я ОСОБА_4 - № 2010350000000745845 від 17.03.2025.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 перебував на обліку як безробітній в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.02.2025 по 03.04.2025.
Реєстрацію припинено з 04.03.2025 у зв'язку з невідвідуванням/ непідтвердженням наміру перебувати у статусі безробітного без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів на підставі п.7, 7-1 ч. 1 ст.45 Закону України «Про зайнятість населення».
У ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі Ухвали Самарського районного суду м. Дніпро, отримано інформацію, що ОСОБА_4 перебуває на обліку як фізична особа-підприємниць (далі - ФОП) з 17.03.2025 на підставі відомостей з Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 2010350000000745845. Оформлення ФОП ОСОБА_4 здійснювалося через портал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв'язку з чим реєстраційна справа в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня.
Також, зазначено, що за ФОП ОСОБА_4 зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуваний у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
У ході здійснення тимчасового доступу від 25.02.2026, на підставі Ухвали Самарського районного суду м. Дніпро, отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оптичний носій інформації CD-R Media білого кольору, на який записано інформацію, яка становить банківську таємницю.
Під час огляду вказаного носія інформації, отримано виписку руху коштів в період з 18.03.2025 по 11.06.2025 по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Надалі встановлено, операції за рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , здійснювалися виключно в період з 18.03.2025 по 20.03.2025 та загальна сума обігу грошових коштів складає 19978030,46 гривень.
Шляхом аналізу наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, встановлено банківські рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців да юридичних осіб господарської діяльності, які здійснювали грошові перекази на зазначений рахунок (в тому числі дебет та кредит). Загальна кількість банківських рахунків, які здійснювали грошові перекази становить 406 од.
Встановлено, що зазначені рахунки фізичних осіб, ФОП да юридичних осіб господарської діяльності, належать різним банківським установам.
Надалі, за допомогою отриманої інформації із загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було впорядковано рахунки та суми грошових переказів, які фігурують у виписці як джерела витрат та надходження коштів за наступними банківськими установами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ).
За вказаний проміжок часу відбувся наступний рух коштів між банківським рахунком НОМЕР_1 відкритим на ім'я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із власниками банківських рахунків відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме:
-банківський рахунок НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_22 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_22 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_6 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_25 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_6 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_25 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_7 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_28 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_7 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_28 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_8 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_31 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_31 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_9 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_34 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_36 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_9 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_34 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_11 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_39 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_36 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_12 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_42 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
-банківський рахунок НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_11 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_39 ), витрати (дебет) 100000.00 гривень;
Вказані операції можуть свідчити про те, що рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , використовувався як транзитний, через який здійснювалось дроблення отриманих на відкритий банківський рахунок останнього значних сум грошових коштів з подальшим їх перерахуванням на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб, що може свідчить про ознаки перетворення незаконно отриманих грошових коштів, з метою їх подальшої легалізації.
У зв'язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), з інформацією щодо власника рахунку з інформацією щодо власника рахунку (анкета клієнта, копія паспорта та РНКОПП, фото клієнта зафіксоване банком при ідентифікації, картка із зразками підписів), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату та відділення банку з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по зазначеним рахункам в період з 18.03.2025 по 27.04.2026.
Вказані відомості та документи необхідні для встановлення фактичних обставин події та осіб (особи), які причетні до вчинення вказаного злочину.
Враховуючи вимоги ст.ст. 84, 86 КПК України, а також у зв'язку з тим, що вказана інформація належить до банківської таємниці, отримати її в порядку ст. 93 КПК України не є можливим.
Володільцем зазначених відомостей та документів є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_44 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор зазначає, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, які обслуговуються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Прокурор просить судз обов'язати працівників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_44 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Від прокурора через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042010000176 від 29.10.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_44 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СД відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , а також прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), по наступним номерам банківських рахунків: НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_5 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_22 ); НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_5 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_22 ); НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_6 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_6 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_25 ); НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_7 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_28 ); НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_7 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_28 ); НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_8 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_31 ); НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_31 ); НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_9 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_9 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_34 ); НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_11 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_39 ); НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_36 ); НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_12 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_42 ); НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_11 (ІПН/РНОКПП: НОМЕР_39 ), з інформацією щодо власника рахунку з інформацією щодо власника рахунку (анкета клієнта, копія паспорта та РНКОПП, фото клієнта зафіксоване банком при ідентифікації, картка із зразками підписів), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату та відділення банку з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по зазначеним рахункам в період з 18.03.2025 по 27.04.2026.
Строк дії ухвали - до 01.06.2026 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1