СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3769/26
ун. № 759/11001/26
24 квітня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детективу Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025100000000212 від 04.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детективу Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , яким просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєтроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що детективами Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши в злочинну змову з посадовими особами комерційних підприємств, із залученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за сприянням посадових осіб державних органів, які здійснюють державне регулювання ринків капіталу, розробили схему здійснення фінансових операцій, пов'язаних з маніпулюванням на фондовій біржі цінними паперам, спрямованими на маскування незаконного походження коштів та джерел їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.
Вказана діяльність полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки, спрямованих на мінімізацію податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.
Так, останні використовують цінні папери, в якості «динамічного інструменту», що надає змогу суб'єктам реального сектору економіки отримувати інвестиційний збиток та коригувати фінансовий результат підприємства.
Зокрема, зазначені особи здійснюють купівлю і продаж неліквідних цінних паперів для суб'єктів господарювання реального сектору економіки з метою виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності для подальшого обготівковування грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.
З метою перевірки обставин, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме належним чином завірених копій наступних документів (в тому числі електронних) за період з 01.01.2024 по 27.03.2026 рр:
- договір (договори) про клірингове обслуговування з учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо здійснення і результати моніторингу відповідності учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимогам до учасника клірингу;
- документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтами учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для взяття їх на облік особою, яка провадить клірингову діяльність;
- документи про взяття на облік учасників клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), присвоєння цим особам в установленому порядку унікальних ідентифікаційних кодів та внесення інформації про таких зареєстрованих осіб до реєстру зареєстрованих осіб;
- відомості реєстру зареєстрованих осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу; код учасника клірингу; коди клієнтів учасника клірингу; місцезнаходження учасника клірингу; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності; контактну інформацію учасника клірингу; дату взяття на облік учасника клірингу; інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб;
- номери і опис клірингових рахунків для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з індивідуальним обліком і з колективним обліком;
- документи, які є підставою для проведення клірингу; регістрів внутрішнього обліку (журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення, тощо); звітів учасникам клірингу; звітів операторам організованих ринків, торговому репозиторію; звітів Центральному депозитарію цінних паперів та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо внесення/резервування коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи про проведення розрахунків за контрактами/правочинами/ операціями, при провадженні клірингової діяльності відповідно до договорів про клірингове обслуговування та внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо виплати коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учаснику клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтам учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- документи про розрахунки і рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку за кліринговими рахунками учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання детектив не з'явився.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детективу Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025100000000212 від 04.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42025100000000212 від 04.09.2025 - старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєтроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних:
- договір (договори) про клірингове обслуговування з учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо здійснення і результати моніторингу відповідності учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимогам до учасника клірингу;
- документи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтами учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для взяття їх на облік особою, яка провадить клірингову діяльність;
- документи про взяття на облік учасників клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), присвоєння цим особам в установленому порядку унікальних ідентифікаційних кодів та внесення інформації про таких зареєстрованих осіб до реєстру зареєстрованих осіб;
- відомості реєстру зареєстрованих осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: повне або скорочене (за наявності) найменування учасника клірингу; код учасника клірингу; коди клієнтів учасника клірингу; місцезнаходження учасника клірингу; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду фізичної особи, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені учасника клірингу без довіреності; контактну інформацію учасника клірингу; дату взяття на облік учасника клірингу; інформацію про виключення учасника клірингу з реєстру зареєстрованих осіб;
- номери і опис клірингових рахунків для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з індивідуальним обліком і з колективним обліком;
- документи, які є підставою для проведення клірингу; регістрів внутрішнього обліку (журнали, відомості оборотів за кліринговими рахунками, клірингові відомості, що формуються за даними клірингових рахунків, регістри обліку клірингового забезпечення, тощо); звітів учасникам клірингу; звітів операторам організованих ринків, торговому репозиторію; звітів Центральному депозитарію цінних паперів та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інших документів, які створюються під час провадження клірингової діяльності для учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо внесення/резервування коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учасником клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи про проведення розрахунків за контрактами/правочинами/ операціями, при провадженні клірингової діяльності відповідно до договорів про клірингове обслуговування та внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, відносно учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо виплати коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку учаснику клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтам учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- документи про розрахунки і рух коштів, цінних паперів, інших фінансових інструментів та активів у системі клірингового обліку за кліринговими рахунками учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і клієнтів учасника клірингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1