вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
04.05.2026м. ДніпроСправа № 904/4841/22 (904/785/26)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, ідентифікаційний номер юридичної особи 30791393)
до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" (30068, Хмельницька область, Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд.43, ідентифікаційний номер юридичної особи 34863309)
про стягнення заборгованості
в межах справи №904/4841/22
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна", село Крупець, Шепетівський район, Хмельницька область
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, ідентифікаційний номер юридичної особи 30791393)
про визнання банкрутом
Суддя Суховаров А.В.
Секретар судового засідання Рудь В.Г.
Представники:
від позивача - Микитюк А.І., свідоцтво №1335 від 19.07.2013
від відповідача - не з'явився
від третьої особи - Стельмах Ю.М., свідоцтво серія ЧК №000905 від 18.04.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українка" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Куликовського Максима Юрійовича (далі - відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 150 753,78 грн. та витрат по сплаті судового збору.
В обґрунтування позовних вимог ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка" вказує, що в процесі ліквідаційної процедури ТОВ "Українка" виявлено, що у 2020 році у розпорядження відповідача від ТОВ "Українка" перейшли грошові кошти без достатньої правової підстави на загальну суму 150 753,78 грн., у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з позовом про стягнення вказаної суми з відповідача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка".
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.03.2026 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №904/4841/22(904/785/26); вирішено здійснювати розгляд справи правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін; залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" (30068, Хмельницька область, Славутський район, село Крупець, вул.Богдана Хмельницького, буд.43, ідентифікаційний номер юридичної особи 34863309) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача; запропоновано учасникам справи подати до суду: відповідачу надати відзив на позов протягом 15 днів з дня отримання (вручення) ухвали про відкриття провадження у справі, направити відзив на позов учасникам справи (докази направлення надати суду); позивачу надати відповідь на відзив протягом 10 днів з дня отримання (вручення) відзиву на позов, направити відповідь на відзив учасникам справи (докази направлення надати суду); третій особі надати пояснення по суті спору протягом 10 днів з дня отримання від сторін відповідних заяв по суті спору, направити пояснення учасникам справи (докази направлення надати суду).
23.03.2026 від відповідача надійшов відзив на позов, за змістом якого відповідач зазначає про відсутність у нього заборгованості перед позивачем, оскільки ним здійснено повернення грошових коштів відповідно до квитанцій до прибуткового касового ордеру №400 від 31.08.2020 на суму 50 000, 00 грн., №401 від 01.09.2020 на суму 50 000, 00 грн., №402 від 02.09.2020 на суму 50 000,00 грн., №403 від 03.09.2020 року на суму 753,78 грн. Також, відповідач зазначає, що від імені ТОВ "Українка" зазначені грошові кошти були прийняті уповноваженим представником Гордійчук Світланою Василівною, квитанції засвідчені печаткою підприємства, оформлені відповідно до норм чинного законодавства.
Ухвалою суду від 25.03.2026 вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін; призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 13.04.2026.
08.04.2026 від позивача надійшли уточнення змісту позовної заяви, відповідно до яких позивач вказує, що при підготовці позову допущено технічну помилку в частині зазначення дати проведення оплат, здійснених позивачем на користь відповідача, проте дана технічна помилка не вплинула на зміст позову, предмет та підстави позову, а також на докази у справі. Тому дане доповнення/уточнення не слід вважати зміною підстав та/чи предмету позову, воно є лише уточненням змісту позовної заяви. Так, позивач вказує, що у даній справі слід вважати правильними наступні обставини щодо перерахування коштів: 24.09.2020 ТОВ "Українка" здійснило перерахування коштів на картковий рахунок відповідача трьома платежами по 50 251,26 грн. на загальну суму 150 753,78 грн. із однаковим призначенням платежів: «#5168742723503748,ІПН 3102410951, видача коштів під звіт на закупівлю сг продукції Без ПДВ» в іншій частині зміст позову залишається незмінним.
Ухвалою суду від 13.04.2026 відкладено судове засідання на 30.04.2026 о 11-15 год..
В судовому засіданні 30.04.2026 позивач та третя особа підтримують позовні вимоги.
Відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника в судове засідання 30.04.2026, про час та місце розгляд справи повідомлений належним чином.
У судовому засіданні 30.04.2026 проголошено скорочене (вступну та резолютивну частини) рішення.
Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.02.2024 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “Українка» (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, код ЄДРПОУ 30791393) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором ТОВ “Українка» призначено арбітражного керуючого Микитюка Анатолія Івановича (свідоцтво № 1335 від 19.07.2013р.; адреса офісу: 76009, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15, оф. 59; адреса для кореспонденції: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Залізнична, 3/28; РНОКПП НОМЕР_2 ).
Як вбачається з матеріалів справи, з урахуванням уточнень від 10.04.2026, в процесі ліквідаційної процедури ТОВ "Українка" ліквідатор встановив, що 24.09.2020 ТОВ "Українка" (далі - позивач) здійснило перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 (далі - відповідач) трьома платежами по 50 251, 26 грн. на загальну суму 150 753,78 грн. із однаковим призначенням платежів: «#5168742723503748, ІПН 3102410951, видача коштів під звіт на закупівлю сг продукції Без ПДВ».
З огляду на те, що в процесі ліквідаційної процедури не виявлено надходження від відповідача будь-якої закупленої сільськогосподарської продукції чи повернення вказаних коштів, позивач стверджує про факт утримання відповідачем у себе грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю “Українка» на вказану суму без достатньої правової підстави, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Українка» заборгованості у розмірі 150 753,78 грн.
Дослідивши матеріали справи, господарський суд дійшов висновку щодо задоволення позовних вимог з наступних підстав.
Відповідно до статті 11, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 4) інші юридичні факти.
Згідно ч. 1 ст. 61 КУзПБ вбачається, ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.
Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:
1) повернення виконаного за недійсним правочином;
2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;
3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні;
4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.
Відповідно до статті 190 ЦК України, майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.
Відповідно до частини 2 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
За приписами статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Господарський суд зазначає, що загальна умова частини першої статті 1212 ЦК України звужує застосування інституту безпідставного збагачення у зобов'язальних (договірних) відносинах, бо отримане однією зі сторін у зобов'язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.
Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.
Близьку за змістом позицію викладено у постановах Верховного Суду 14.01.2021 у справі №922/2216/18, від 23.01.2020 у справі №910/3395/19, від 23.04.2019 у справі №918/47/18, від 01.04.2019 у справі №904/2444/18.
У випадку, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, стаття 1212 ЦК України може бути застосована тільки після того, як така правова підстава у встановленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі.
Положення глави 83 ЦК України "Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави" застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.
Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.
Для виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення необхідна наявність наступних умов: 1) збільшення майна в однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує кількість та вартість належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче мало б вибути із її володіння); 2) втрата майна іншою особою, тобто збільшення або збереження майна в особи є наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою; 3) причинний зв'язок між збільшенням майна в однієї особи і відповідною втратою майна іншою особою; 4) відсутність достатньої правової підстав для збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої особи, тобто обов'язковою умовою є збільшення майна однієї сторони (набувачем), з одночасним зменшенням його в іншої сторони (потерпілого), а також відсутність правової підстави (юридичного факту) для збагачення. Відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином, тобто мала місце помилка, обман, випадковість або інші підстави набуття або збереження майна, які не можна віднести до підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, передбачених нормами статті 11 ЦК України.
Тобто умовою безпідставного збагачення є збільшення майна однієї сторони (набувачем), з одночасним зменшенням його в іншої сторони (потерпілого), а також відсутність правової підстави (юридичного факту) для збагачення.
Подібні висновки викладено у постановах Верховного Суду від 01.06.2021 у справі №916/2478/20, від 04.05.2022 у справі №903/359/21, від 05.10.2022 у справі №904/4046/20.
Згідно з ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
За змістом ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Згідно з ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
За змістом матеріалів справи, докази повернення позивачу грошових коштів у сумі 150 753,78 грн., відсутні.
Так, з огляду на квитанції до прибуткового касового ордеру №400 від 31.08.2020 на суму 50 000,00 грн., №401 від 01.09.2020 на суму 50 000,00 грн., №402 від 02.09.2020 на суму 50 000,00 грн., №403 від 03.09.2020 на суму 753,78 грн., на які посилається відповідач в обґрунтування відсутності у нього заборгованості перед позивачем, відповідачем внесено в касу ТОВ «Українка» грошові кошти у сумі 150 753,78 грн. в період з 31.08.2020 по 03.09.2020, в той час як спірна сума грошових коштів отримана відповідачем 24.09.2020, що виключає наявність підстав вважати обґрунтованими твердження відповідача в частині повернення отриманих ним 24.09.2020 від відповідача грошових коштів відповідно до квитанцій до прибуткового касового ордеру №400 від 31.08.2020, №401 від 01.09.2020, №402 від 02.09.2020, №403 від 03.09.2020.
Враховуючи викладене, відповідачем не надано належних доказів повернення позивачу грошових коштів у сумі 150 753,78 грн., отриманих 24.09.2020.
Таким чином, 24.09.2020 ТОВ "Українка" за відсутності правової підстави (юридичного факту) здійснено переказ грошових коштів на рахунок відповідача на загальну суму 150 753, 78 грн. Відповідні дії щодо переказу грошових коштів призвели до збільшення майна відповідача, та одночасно зменшили обсяг майна в ТОВ "Українка", що є умовою безпідставного збагачення.
Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку щодо обґрунтованості доводів позивача про безпідставне набуття ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 150 753,78 грн., що призвело до зменшення майна банкрута ТОВ "Українка".
Наведене є підставою для задоволення позовних вимог.
Відповідно до ст.129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.
У зв'язку з відсутністю 20.04.2026 в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області електроенергії, рішення суду складено 21.04.2026.
Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 185, 191, 233, 238, 240, 241, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, ідентифікаційний номер юридичної особи 30791393) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про стягнення заборгованості задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Українка" (52313, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Українка, вулиця Шевченка, будинок 66, ідентифікаційний номер юридичної особи 30791393) грошові кошти у розмірі 150 753,78 грн., витрат по сплаті судового збору у розмірі 2 662, 40 грн.
Наказ видати після набрання рішенням законної сили.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного тексту судового рішення і може бути оскаржено протягом цього строку в порядку, визначеному ст.ст. 256, 257 ГПК України.
Повний текст ухвали складено 04.05.2026.
Суддя А.В. Суховаров