Справа № 588/2208/23
Провадження № 1-кс/588/133/26
04 травня 2026 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205490000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023205490000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 близько 12 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за номером, що був у оголошенні НОМЕР_1 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав що він являється робітником лісгоспу. ОСОБА_5 з ним домовилась, що їй буде поставлено до місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , машина дров об'ємом 10 складометрів, а вона в свою чергу повинна буде сплатити за це 14400 грн. Також даний чоловік повідомив їй, що вони працюють лише по повній попередній оплаті даної послуги та необхідно перерахувати кошти в повному обсязі на вказаний ним номер банківської платіжної картки, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_5 взяла вдома належні їй грошові кошти в сумі 14400 грн та, пішовши до каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин здійснила перерахування коштів на вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 . Після цього отриману квитанцію про перерахунок коштів вона сфотографувала та відправила на номер телефону ОСОБА_6 , який передзвонив та сказав, що водій зараз буде виїздити та привезе цього ж дня дрова, але ніхто так і не приїхав. В подальшому зв'язок з невідомим був втрачений та ОСОБА_5 дрова так і не отримала. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 14400 гривень.
14.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 16.02.2024 надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 10000 грн 04.09.2023 о 16:32 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 17:05 перераховані в сумі 10000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 .
В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка за номером № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, у тому числі шляхом їх зняття через термінали, місця перебування особи в момент вчинення шахрайства, виникла необхідність встановити власника платіжної картки, інформації про рух коштів по банківській картці, а також за допомогою яких пристроїв та методів входу до онлайн-банкінгу здійснювався доступ до даної платіжної картки.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної карти НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній карті НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 11.03.2023.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, у своєму клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205490000086 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.09.2023 близько 12 години вона знайшла повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній надав номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 04.09.2023 о 14 годині 17 хвилин здійснила перерахунок належних їй грошових коштів через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14400 гривень, як платіж за дрова. В подальшому дров ОСОБА_5 так і не отримала, в результаті чого їй завдано матеріальних збитків на вищевказану суму. Дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 4).
На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 26.02.2024 дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході огляду яких установлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , в сумі 10000 грн 04.09.2023 о 16:32 надійшли на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , видану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 17:05 перераховані в сумі 10000 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 (а.с. 15-23).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної карти НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній карті НОМЕР_4 банку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 11.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 00 год. 00 хв. 11.03.2023.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 03 липня 2026 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1