04.05.2026
Справа №644/ 4423 /26
н/п 1-кс/644/ 551 /26
04 травня 2026 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 за №12025221180001344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Індустріального районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрацієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській картці в період часу з 11.09.2025 по 22.04.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 22.04.2026. Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю, а саме:інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 11.09.2025 по 22.04.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 11.09.2025 по 22.04.2026.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 за №12025221180001344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.09.2025 до чергової частини ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа з карткового його рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень. Також з його карткового рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв'язку із чим йому було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 162130 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що у нього є відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, у нього є кредитна банківська, яка відкрита на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_6 . 24.09.2025 близько 10:00 год. він, зайшов до мобільного додатку «FreeBank», щоб перевірити залишок на банківській картці, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_5 . Зайшовши до мобільного додатку він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_6 були виконані операції, які він не робив, а саме 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою більше 100000 гривень. Куди саме вони були перераховані йому не відомо, оскільки вказаних операцій він не виконував.
Також, ОСОБА_5 виявив, що 12.09.2025 з вказаного кредитного карткового рахунку були перераховані грошові кошти на його банківську картку, відкриту на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у розмірі 35000 грн. та 24000 грн. Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що 14.09.2025 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 були списані грошові кошти у сумі 59000 грн., а дата проведення операції була 12.09.2025.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав виписку по його картковому рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , з якого списувалися грошові кошти у розмірі 25501,00 грн. від 11.09.2025, 28951,00 грн. від 11.09.2025, 31773,00 грн. від 11.09.2025, 13775,00 грн. від 11.09.2025, 150,00 грн. від 12.09.2025, 35000,00 грн. від 12.09.2025, 24000,00 грн. від 12.09.2025, 150,00 грн. від 13.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 10,00 грн. від 22.09.2025, 20,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 22.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025, 700,00 грн. від 24.09.2025.
Також, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
В ході огляду CD-R диску, вилученого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_6 , встановлено, що були переведені грошові кошти у розмірі 25501,00 грн. від 17:41 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 .
В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, в ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
В ході огляду CD-R диску, вилученого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , випущеній на картковий рахунок НОМЕР_10 , було встановлено, що були переведені грошові кошти: у розмірі 5500,00 грн. від 17:42 год. 11.09.2025 та у розмірі 8000,00 грн. від 17:47 год. 11.09.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 , а також перейшли грошові кошти у розмірі 4033,00 грн. від 17:44 год. 11.09.2025 перейшли на банківську картку № НОМЕР_4 .
В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної інформації, яка зазначена в клопотанні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.09.2025 по 22.04.2026, оскільки вказана інформація становить банківську таємницю.
Вказана в клопотанні інформація необхідна для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 за №12025221180001344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрацієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи (осіб) під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській картці в період часу з 11.09.2025 по 22.04.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів, за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 11.09.2025 по 22.04.2026.
Зобов'язати Акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю, а саме:інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 11.09.2025 по 22.04.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 11.09.2025 по 22.04.2026.
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 04.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1