01.05.26
Справа № 642/3263/26
Провадження № 1-кс/642/658/26
Іменем України
01.05.2026 м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000106 від 24.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформацію, що містить банківську таємницю - рахунку
АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.04.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.04.2026 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Київське відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226260000106 від 24.04.2026, фабула: 24.04.2026 року об 02 год. 25 хв., до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП № 485038, за фактом того, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 23.04.2026 року об 18 год. 31 хв. отримав повідомлення у мессенджері телеграм від своєї знайомої, з проханням позичити грошові кошти, на що останній погодився та однією транзакцією перевів грошові кошти у сумі 5000,00 гривень на картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого виявилось, що телеграм - аккаунт зламаний, та заявник перерахував грошові кошти невстановленій особі. (ЖЄО 8807)
Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_12 та встановлено, що 23 квітня 2026 року коли останній знаходився за місцем мешкання, то близько 18 год. 30 хв. у додатку «Телеграм» отримав повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), з проханням позичити грошові кошти у сумі 9000,00 грн. ОСОБА_12 відповів, що може позичити грошові кошти, але у сумі 5000,00 грн., на що невідома особа, що використовувала акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 погодилась, та ОСОБА_12 отримав номер банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку однією транзакцією перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000,00 грн. Після чого ОСОБА_12 , зателефонував своїй знайомій ОСОБА_14 на номер телефону НОМЕР_3 , та запитав у останньої на що їй потрібні вищевказані грошові кошти, але ОСОБА_14 , повідомила, що вона особисто коштів не позичала, та її «Телеграм» зламано. Грошові кошти потерпілому повернуто не було, загальна матеріальна шкода склала 5000,00 грн.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.04.2026 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.04.2026 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Київське відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник особи АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явились. Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяву, в яких просили розглянути клопотання без їх участі, задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ).
Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що 23 квітня 2026 року коли останній знаходився за місцем мешкання, то близько 18 год. 30 хв. у додатку «Телеграм» отримав повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), з проханням позичити грошові кошти у сумі 9000,00 грн. ОСОБА_12 відповів, що може позичити грошові кошти, але у сумі 5000,00 грн., на що невідома особа, що використовувала акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 погодилась, та ОСОБА_12 отримав номер банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку однією транзакцією перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000,00 грн. Після чого ОСОБА_12 , зателефонував своїй знайомій ОСОБА_14 на номер телефону НОМЕР_3 , та запитав у останньої на що їй потрібні вищевказані грошові кошти, але ОСОБА_14 , повідомила, що вона особисто коштів не позичала, та її «Телеграм» зламано. Грошові кошти потерпілому повернуто не було, загальна матеріальна шкода склала 5000,00 грн.
Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по теперішній час, суд зазначає, що дізнавач не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме по теперішній час, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали.
Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов'язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
ухвалив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000106 від 24.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
інформацію, що містить банківську таємницю - рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.04.2026 по 01.05.2026; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.04.2026 року по 01.05.2026, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - Київське відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяця з дня її постановлення (до 01.07.2026 року включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1