Справа № 953/4233/26
н/п 1-кс/953/1893/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12026221130000322 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю-
06.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 :
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку;
- повні анкетні дані власника банківського рахунку зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказаний рахунок.
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2026, по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакції на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситьсябанківський рахунок: рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписки про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаногобанківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківським рахунком;
- інформацію куди були переведені кошти у сумі 398093 грн., з банківського НОМЕР_4 , з зазначенням IPта МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківського рахунку (карток), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків);
Також наступну інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 :
- інформацію щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказаний рахунок.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку,
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку з 01.03.2026 із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківський рахунок заведений на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.);
- інформацію щодо зарахування на банківських рахунок грошових коштів у сумі 398093 грн., які було несанкціоновано знято на інший рахунок 11.03.2026;
- матеріали службового розслідуванняпроведеного працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів 11.03.2026 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221130000322 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що
11.03.2026 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки викрала грошові кошти в сумі 398093 грн., що перебували на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування відповідно до показань представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та показань головного бухгалтера ОСОБА_4 встановлено, що 11.03.2026 близько 14 год.10 хв. у головного бухгалтера ОСОБА_4 на комп'ютері з'явився чорний екран та курсор мишки почав самостійно рухатись через що ОСОБА_4 вимкнула й перезавантажила комп'ютер. Після цього вона зайшла на особистий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та виявила, що з особистого рахунку був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 398093 грн. на рахунок НОМЕР_3 , призначення платежу: «Оплата за рахунком №934-1 від: 10.03.2026, за встановлення медичного апарату DVOSIP, без ПДВ. Ніяких договорів з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладали.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Приймаючи до уваги те, що вище вказана інформація, що знаходиться у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілому, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним банківським рахунком, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначеніособи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026221130000322 від 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю зобов'язавши уповноважену особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 :
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку;
- повні анкетні дані власника банківського рахунку зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказаний рахунок.
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2026, по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакції на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємств;
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситьсябанківський рахунок: рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного банківського рахунку, розписки про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаногобанківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківським рахунком;
- інформацію куди були переведені кошти у сумі 398093 грн., з банківського НОМЕР_4 , з зазначенням IPта МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківського рахунку (карток), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків);
Також наступну інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 :
- інформацію щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказаний рахунок.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку,
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку з 01.03.2026 із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківський рахунок заведений на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.);
- інформацію щодо зарахування на банківських рахунок грошових коштів у сумі 398093 грн., які було несанкціоновано знято на інший рахунок 11.03.2026;
- матеріали службового розслідування проведеного працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів 11.03.2026 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
2.Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2026 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1