Справа № 953/3532/24
н/п 1-кс/953/2022/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024221130000623 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
13.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, вказані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130000623 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.04.2024 року до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, та ОСОБА_4 03.04.2024 року пееребуваючи за адерсою: АДРЕСА_2 , перевів зі свого розрахункового рахунку « НОМЕР_3 » на « НОМЕР_4 » (отримувач ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 493672,72 грн, у зв'язку із чим заявнику спричинено матеріальний збиток.
09.04.2024 допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 02.04.2024 він знайшов оголошення на інтернет-сайті із безкоштовними оголошеннями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «обладнання фірми Деуе», в якому був вказаний номер мобільного телефону « НОМЕР_6 ». Зателефонувавши по вказаному номеру зі свого мобільного номеру « НОМЕР_7 », він поспілкувався з чоловіком, який представився ім?ям ОСОБА_7 та повідомив, що він є представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході бесіди ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про те, що в продажі маються інвертори вартістю 61500 грн. за 1 шт., та акумулятори вартістю 44000 грн. за 1 шт. Також, спілкування із особою, яка представилась ім?ям ОСОБА_7 , відбувалось у месенджері «Вайбер». Крім того, ОСОБА_4 використав « ОСОБА_9 », перевіривши вищевказану фірму, щоб переконатись, що така фірма дійсно існує. 03.04.2024 ОСОБА_4 зв?язався із ОСОБА_7 , та повідомив, щоб 9 акумуляторів та 1 інвертор він надіслав йому через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на склад №6 у м. Харкові, на що ОСОБА_7 надіслав йому реквізити, а саме розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 ». ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перевів зі свого розрахункового рахунку « НОМЕР_3 » на « НОМЕР_4 » (Сенс-Банк) (отримувач ФОП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) грошові кошти в сумі 493672,72 грн. Після цього ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_4 , що його замовлення сформоване, і ввечері у п'ятницю, 05.04.2024, прийде. Однак, ОСОБА_7 на зв'язок перестав виходити із вечора п'ятниці, а в понеділок його номер вже не обслуговувався.
У подальшому під час проведення досудового розслідування було зроблено вилучення документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно ФОП « ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 . Під час огляду документів було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 виводились на особисті рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_5 .
Таким чином, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:
1) дані щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (отримувач фізична особа ОСОБА_5 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (отримувач фізична особа ОСОБА_5 , на які з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_4 » було перераховано грошові кошти у сумі 493672 грн. із зазначенням картки/рахунку відправника в період часу з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківським карткам рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 3 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.
6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024221130000623 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), надати органу досудового розслідування, а саме слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) дані щодо банківських рахунків AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (отримувач фізична особа ОСОБА_5 ); коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
2) дані про рух грошових коштів по банківському рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (отримувач фізична особа ОСОБА_5 ), на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 було перераховано грошові кошти у сумі 493672 грн., із зазначенням картки/рахунку відправника в період часу з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, 3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківських картках рахунків AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошті з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
5) надання фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 03.04.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії "Харківського відділення № НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2026 року включно.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1