Справа № 953/4378/26
н/п 1-кс/953/1949/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12026226130000088 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №12026226130000088 від 24.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 23.03.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ,про те, що йому у месенджері «Телеграм» у особисті повідомлення написала раніше невідома особа та запропонувала скористатися юридичною послугую, внаслідок чого заявник здійснив переказ грошових коштів у сумі 30500 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.12.2025 він пересувався на своєму автомобілі Форд Ескорд AX0851EВ зеленого кольору по Новобаварському районі в .Харкові, коли його зупинили співробітники патрульної поліції, які склали в результаті на потерпілого протокол за ст.130 КУпАП. Вказаний протокол було направлено на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 . По вказаній справі було призначено засідання на 24.12.2025. 04.12.2025 ОСОБА_4 , пересувався на своєму автомобілі Форд Ескорд AX0851EВ зеленого кольору по вул. Курилівській в м.Харкові, коли його зупинили співробітники патрульної поліції, які склали в результаті на нього протокол за ст. 130 КУпАП. Вказаний протокол було направлено на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 . По вказаній справі повинно було бути призначено засідання.
Приблизно 22.12.2025 потерпілому в месенджер «Телеграм» написав невідомий акант без визначеного номеру телефону (нік наразі вказати не може). Вказана особа представилась як ОСОБА_5 та повідомила, що може надати потерпілому правову допомогу у вигляді захисту його прав в Новобаварському суді під час розгляду протоколу по ст. 130 КУпАП. ОСОБА_4 , відмовився, оскільки хотів захищати свої права самостійно.
Після того, як в Новобаварському суді було винесено рішення щодо притягнення потерпілого до відповідальності за ст. 130 КУпАП, в кінці лютого (27-28) числа потерпілому в месенджер «Телеграм» написала знову вищевказана особа, яка представилась як ОСОБА_5 . Він знову запропонував допомогу, а саме повідомив, що може надати правову допомогу у вигляді захисту його прав в Холодногірському суді під час розгляду протоколу по ст. 130 КУпАП. На цей раз ОСОБА_4 , погодився. До 05.03.2026 ОСОБА_5 повідомив, що він ознайомився з матеріалами провадження за протоколом відносно ОСОБА_4 05.03.2026 ОСОБА_5 написав та повідомив, що він зможе допомогти та повідомив, що потерпілому потрібно оплатити 30500 грн, але цю суму необхідно розділити на 3 платежі на різні рахунки. В зв?язку з чим ОСОБА_4 , перерахував за вказівкою ОСОБА_5 :
1. 05.03.2026 о 14.41 год. на картку з номером № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 9320 грн.
2. 05.03.2026 о 14.40 год. на картку з номером № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 10680 грн.
3. 06.03.2026 о 09.49 год. на картку з номером № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 10500 грн.
Потерпілий здійснював всі три перекази зі свого рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_7 (картка ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером № НОМЕР_3 ).
Потерпілий домовився зустрітися з ОСОБА_5 10.03.2026 на 13.00 годину біля Холодногірського районного суду м. Харкова для того, щоб призначити засідання по його справі.
10.03.2026 о13.00 год. ОСОБА_4 , прибув до Холодногірського районного суду м. Харкова щоб зустрітись з ОСОБА_5 , але ОСОБА_5 не зустрів та окрім цього, виявив, що переписка в месенджері Телеграм з ОСОБА_5 видалена і акаунт потерпілого ОСОБА_5 заблокував.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Тому, прошу надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Харківському відділенні вказаного банку, а також:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 05.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_6 .
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_6 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_6 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_6 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 05.03.2026 по теперішній час.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_6 яку відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12026226130000088 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 05.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_6 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_6 .
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_6 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_6 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_6 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 05.03.2026 по теперішній час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію, у Харківському відділенні вказаного банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1