Справа № 953/5106/26
н/п 1-кс/953/2255/26
"04" травня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025220000001378 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
23.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12025220000001378 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на території м. Харкова займаються втягненням молодих жінок (громадянок України), використовуючи їх скрутне матеріальне становище, у заняття проституцією та забезпечують їх сутенерство в орендованих квартирах.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УМП ГУНП в Харківській області, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину.
Під час виконання доручення від УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т.: НОМЕР_3 разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є оператором, м.т.: НОМЕР_4 , які через всесвітню мережу «Інтернет», а саме додаток «Телеграм» та сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » публікують оголошення на номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать та використовує у своїй діяльності ОСОБА_6 , за допомогою вищевказаних номерів набирають молодих жінок для зайняття проституцією та виставляють оголошення про надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду в орендованих квартирах в м. Харкові.
Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого встановлено, що в середині лютого 2026 року ОСОБА_7 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі зателефонувала чоловіку на ім'я ОСОБА_8 на його номер телефону НОМЕР_3 , котрий раніше вже пропонував їй роботу, через мессенджер «Телеграм» та в ході спілкування він повідомив їй, що робота полягає у наданні послуг сексуального характеру за гроші чоловікам, на що ОСОБА_7 погодилася. Після чого, десь приблизно через день їй написав акаунт з номером НОМЕР_7 та повідомив, що вона її оператор та буде приводити клієнтів для надання ОСОБА_7 їм послуг сексуального характеру за гроші. Так, оператор розповіла, що півгодини коштує 3000 грн., а 1 година - 4000 грн., з яких ОСОБА_7 буде отримувати 50%, тобто те, що було проговорено з Геннадієм раніше. Всі кошти за надання додаткових послуг сексуального характеру ОСОБА_7 залишає собі. Також, оператор та ОСОБА_7 домовилися про те, що остання повинна знайти та вийняти квартиру, де будуть надаватися послуги сексуального характеру за гроші, графік роботи обговорюється індивідуально, бажано від 4 робочих днів на тиждень з 12:00 до 21:00 та бажано нічні зміни. В кінці робочого дня, 50% суми від надання послуг сеуального характеру вона повинна перераховувати ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_10 . Крім того, для розміщення оголошення ОСОБА_7 повинна надати свої фотознімки в білизні, без обличчя. Засоби контрацепції, змазки та масла ОСОБА_7 повинна була покупати самостійно. Так, вислухавши ОСОБА_8 та оператора ОСОБА_7 через скрутне матеріальне становище погодилася.
Після чого, ОСОБА_7 орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де почала надавати чоловікам послуги сексуального характеру за гроші. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що рекламу з надання нею послуг сексуального характеру розміщували на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказували номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Так, з клієнтом спілкування вела оператор, ОСОБА_7 в цьому участь не брала. Клієнти приїжджали на адресу, де знаходилася квартира, тобто до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де їх зустрічала ОСОБА_7 та проводила до квартири, де безпосередньо надавала послуги сексуального характеру за гроші, на виїзди не їздила. Крім того, ОСОБА_8 повідомив їй, що в разі проблем з клієнтами, а саме: прояви агресії, завданні їй побоїв, нецензурної лайки в її бік або якщо вона не бажала вступати в контакт з клієнтом, вона повинна була одразу телефонувати ОСОБА_8 , на що він її захистить та вирішить дані проблеми. Також, він повідомив їй, що він забезпечує її безпеку, оскільки в нього з поліцією все узгоджено. Так, ОСОБА_7 пропрацювала близько одного місяця з вихідними, де в неї було близько двох клієнтів на день, сума яку вона сплатила ОСОБА_8 за цей час складає близько 25000-30000 грн.
Так, встановлено банківську карту, яка використовується у злочинній діяльності, а саме:
-№ НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_10 відкрита та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власника банківської карти та рахунку, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.06.2025 по теперішній час, а саме:
-відносно банківської карти № НОМЕР_10 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025220000001378 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2026 по теперішній час, а саме:
-відносно банківської карти № НОМЕР_10 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2026 року включно.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1