Справа № 583/2239/26
1-кс/583/488/26
"04" травня 2026 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205480000063 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
01.05.2026 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом їх вилучення, по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2023 по день винесення ухвали.
Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2023 на її мобільний номер НОМЕР_2 у месенджер «Вайбер» зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_3 та, представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що потрібно зупинити шахрайську операцію. Після чого заявниця із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 самостійно здійснила переказ коштів на карту, що має рахунок НОМЕР_5 в сумі 31170 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що банківському рахунку НОМЕР_5 відповідає картковий рахунок № НОМЕР_6 , що емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її користувачем є ОСОБА_6 . У подальшому із банківської картки № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалася транзакція 01.04.2023 о 13:21:06 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про користувача рахунку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023205480000063 від 02.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2023 на її мобільний номер НОМЕР_2 у месенджер «Вайбер» зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_3 та, представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що потрібно зупинити шахрайську операцію. Після чого заявниця із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 самостійно здійснила переказ коштів на карту, що має рахунок НОМЕР_5 в сумі 31170 грн.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 01.04.2023 були перераховані на картку НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.
Разом з тим, відсутні підстави для вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12023205480000063 від 02.04.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій та/або роздруківок електронних примірників документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо наявних розрахункових рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користувача банківського рахунку НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо;
- договори про відкриття карткового рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам;
- інформацію щодо власника рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- про рух коштів по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 по 04.05.2026, із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків, банківських реквізитів у форматі IBAN отримувачів коштів та назв банківських установ отримувачів;
- про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 01.04.2023 по 04.05.2026;
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-, відеофайлів фіксації проведення вказаних операцій, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, у період з 01.04.2023 по 04.05.2026.
Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1