Справа № 592/7394/26
Провадження № 1-кс/592/3287/26
04 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026200480001013 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 19.04.2026 по 20.04.2026, знайшовши оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , про продаж автомобіля Мерседес ML350, вартістю 3500 доларів США, ОСОБА_4 , зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні НОМЕР_1 та під час розмови з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_5 , волонтером, та домовився про умови поставки. В подальшому, заявник здійснив два перекази на банківську карту НОМЕР_2 CREDIT UNION PAYMENT CENTER ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) РФ в сумі 22800 грн та 38600 грн наступного дня ще два перекази через ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 25375 грн та 25375 грн. 20.04.2026 за страхування на польській митниці заявник перерахував 86500 грн на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 86500 грн на карту НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за страхування на українській митниці в сумі 86500 грн, на карту НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 5075 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надалі, заявник перерахував грошові кошти в сумі 93500 грн на митницю 4-ма платежами, після чого ще 50000 грн на карту НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також грошові кошти в сумі 22600 грн та 6 000 грн за отримання документів. Замовлення заявник не отримав, грошові кошти в сумі 377800 грн не повернуті.Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_5 за період часу - моменту відкриття по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_4 за період часу - за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_6 - за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по дату винесення ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_5 за період часу - моменту відкриття по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_4 за період часу - за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація по банківській карті НОМЕР_6 - за період часу з моменту емісії по 27.04.2026: 1) відомості про контрагентів за транзакціями по вказаним рахункам, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку; 2) рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, адреси розташування торгівельних точок, в яких використовувалися банківські карти, емітовані до рахунків, для здійснення оплати; 3) документи, щодо відкриття та використання банківської карти за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку; 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській карті за період часу з 01.04.2026 по 27.04.2026; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по вказаній банківській карті; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжної карти; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка; 8) надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за період часу з 01.04.2026 по 04.05.2026.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_7