Справа № 592/7357/26
Провадження № 1-кс/592/3274/26
04 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480000438 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 30.10.2023 по 03.11.2023, невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля, використовуючи акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Інстаграм" та сім-карти операторів стільникового зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якій ОСОБА_5 надав персональні дані для укладання договору, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банкіські карти № НОМЕР_3 в сумі 15080 грн, № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн, № НОМЕР_5 в сумі 89780 грн в якості оплати за товар. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься інформація про рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023; 4)відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023; 10)інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про осіб на чиє ім'я емітовано банківські картки № НОМЕР_11 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_11 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023;2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023; 3) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.10.2023 по 01.12.2023.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_8