Справа № 592/7384/26
Провадження № 1-кс/592/3283/26
04 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026200480001077 від 30.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 15.01.2026 о 15:45 год. ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи з н.т. НОМЕР_1 та представивились працівниками банку, в ході телефонної розмови невідомі особи, зловживаючи довірою, з метою збереження грошових коштів потерпілої, повідомили номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи вказівки невстановлених осіб, самостійно здійснила перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у загальній сумі 9 012 грн після чого надіслала знімок екрану в додаток Viber аканту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н.т. НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу яка пояснила, що грошові кошти перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано за банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано за банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2026 по 30.04.2026.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_8