Справа № 592/7364/26
Провадження № 1-кс/592/3276/26
04 травня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480002555 від 03.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп'ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували. Досудовим розслідуванням встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 .. Тому слідчий з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії)у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі поштові відправлення (експрес-накладні), у яких як відправник та/або отримувач зазначалася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 2) контактні номери телефонів, які зазначалися під час оформлення та/або отримання поштових відправлень (у тому числі всі наявні, альтернативні та раніше використані номери) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) інформацію про дату, час та місце (номер і адресу відділення) оформлення, відправлення та отримання поштових відправлень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 4) відомості про зміну або використання різних контактних номерів телефонів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 5) інформацію щодо останнього (актуального) номера телефону, який використовувався при оформленні або отриманні поштових відправлень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 6) інші наявні у розпорядженні товариства відомості, що можуть сприяти ідентифікації особи та встановленню її контактних даних; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії),у яких міститься наступна інформація: 1) усі контактні номери телефонів, які зазначалися або використовувалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 при реєстрації, ідентифікації та/або здійсненні фінансових операцій (у тому числі актуальні, альтернативні та раніше використані) в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 2) відомості про електронні адреси, прив'язані до облікових записів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) інформацію про відкриті (зареєстровані) облікові записи/профілі на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , способи їх ідентифікації та верифікації; 4) дані про фінансові операції, здійснені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (зокрема отримання/перерахування грошових коштів, накладені платежі тощо), із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів контрагентів в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 5) відомості про банківські рахунки (платіжні реквізити), які використовувалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 при проведенні фінансових операцій; 6) інформацію про зміну контактних даних (номерів телефонів, електронних адрес) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням дат таких змін; технічні дані, що супроводжують використання сервісів (IP-адреси, пристрої, геолокаційні дані); 7) інші наявні у розпорядженні товариства відомості, що можуть сприяти ідентифікації особи та встановленню її контактних даних.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим речі і документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії) у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі поштові відправлення (експрес-накладні), у яких як відправник та/або отримувач зазначалася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 2) контактні номери телефонів, які зазначалися під час оформлення та/або отримання поштових відправлень (у тому числі всі наявні, альтернативні та раніше використані номери) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) інформацію про дату, час та місце (номер і адресу відділення) оформлення, відправлення та отримання поштових відправлень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 4) відомості про зміну або використання різних контактних номерів телефонів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 5) інформацію щодо останнього (актуального) номера телефону, який використовувався при оформленні або отриманні поштових відправлень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 6) інші наявні у розпорядженні товариства відомості, що можуть сприяти ідентифікації особи та встановленню її контактних даних.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), у яких міститься наступна інформація: 1) усі контактні номери телефонів, які зазначалися або використовувалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 при реєстрації, ідентифікації та/або здійсненні фінансових операцій (у тому числі актуальні, альтернативні та раніше використані) в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 2) відомості про електронні адреси, прив'язані до облікових записів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) інформацію про відкриті (зареєстровані) облікові записи/профілі на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , способи їх ідентифікації та верифікації; 4) дані про фінансові операції, здійснені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (зокрема отримання/перерахування грошових коштів, накладені платежі тощо), із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів контрагентів в період часу з 01.08.2025 по 29.04.2026; 5) відомості про банківські рахунки (платіжні реквізити), які використовувалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 при проведенні фінансових операцій; 6) інформацію про зміну контактних даних (номерів телефонів, електронних адрес) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням дат таких змін; технічні дані, що супроводжують використання сервісів (IP-адреси, пристрої, геолокаційні дані); 7) інші наявні у розпорядженні товариства відомості, що можуть сприяти ідентифікації особи та встановленню її контактних даних.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_6