Справа № 521/6597/26
Номер провадження:1-кс/521/2020/26
04 травня 2026 року м.Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Одеса клопотання старшого детективу підрозділу територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №72025161020000034 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
Старший детектив підрозділу територіального управління БЕБ в Одеській області звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №72025161020000034 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У клопотанні зазначено, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 року по 10.07.2025 року, шляхом перерахування на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які ймовірно є працівниками підприємства, неофіційної (тіньової) заробітної плати умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 23945209,8 грн.
Також в клопотанні зазначено, що за результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 10.07.2025 року здійснювали переказ грошових коштів з наступними призначеннями платежів «За дослідження кон'юктури ринку», «за консультаційні послуги», «за агентські послуги», «за послуги» без ПДВ в адресу 92 фізичних осіб -підприємців на загальну суму 127 317 211 грн.
За результатами проведення інформаційно-аналітичних заходів встановлено, що ряд вищевказаних фізичних осіб-підприємців, які отримували грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно являються (або являлись в минулому) його співробітниками.
Вищевикладені факти у своїй сукупності можуть свідчити про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 01.01.2023 по 10.07.2025 року були безпідставно включені до валових витрат підприємства витрати за «послуги дослідження кон'юнктури ринку», «консультаційні послуги», що є наслідком зменшення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також вчинено дії, які виразились в ухиленні від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування під час нарахування (виплати) доходів у вигляді заробітної плати працівникам підприємства, трудові відносини з якими були замасковані під удавані господарські правочини нібито із ФОП.
Вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цілеспрямовано створили умови, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених Податковим кодексом та іншим законодавством, шляхом перерахування коштів найманим працівникам як виплату за надані послуги ФОП, при цьому не досягнуто головної мети розвитку підприємства - створення гідних умов та оплати праці найманим працівникам. З огляду на аналіз банківських рахунків, інформацію з відкритих джерел, а також враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично перераховувало фізичним особам - підприємцям (ФОП), які фактично виконували функції торгових представників неофіційні (виплати на загальну суму 127 317 211 грн, маскуючи ці виплати під оплату за надані послуги, можна обґрунтовано припустити, що підприємство не нарахувало, не утримало та не сплатило до бюджету відповідні податки.
За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 01.01.2023 по 10.07.2025 року, шляхом маскування (приховування) виплати заробітної плати працівникам підприємства під виглядом виплат за ніби-то отримані «послуги дослідження кон'юнктури ринку», «консультаційні послуги» в адресу ФОП ймовірно, в порушено вимоги п. 162.1 ст.162 , п.163.1 ст.163, п.164.1, п.164.2 ст.164, ст.167, п.168.1 ст.168, п.171.2 ст.171, п.176.2 ст.176, пп.1.1, 1.2, 1.3 п. 16і підрозділу 10 розділу XX, ч.1 ст.4, ч.1 ст.7, ч.5 ст.8 Закону № 2464, п. 164.6 ст. 164 ПКУ, у зв'язку із чим не нараховано, не утримано та не сплачено (перераховано) до бюджету податки на загальну суму на загальну суму 49 903 032,1 грн, а саме:
-податок на доходи фізичних осіб на загальну суму 22 917 097,9 грн;
-військовий збір на загальну суму 2 629 437,5 грн;
-єдиний соціальний внесок на загальну суму 24 356 496,73 грн.
В ході розслідування встановлено, що фізичними особами - підприємцями, які ймовірно являються (або являлись в минулому) його співробітниками, відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_3 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_4 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_6 (і.н.н. НОМЕР_5 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_6 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_7 (і.н.н. НОМЕР_7 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_8 українська гривня (980);
НОМЕР_9 українська гривня (980);
НОМЕР_10 українська гривня (980);
НОМЕР_11 українська гривня (980);
НОМЕР_12 українська гривня (980);
НОМЕР_13 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_8 (і.н.н. НОМЕР_14 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_15 долар США (840);
НОМЕР_16 українська гривня (980);
НОМЕР_17 українська гривня (980);
НОМЕР_18 долар США (840);
НОМЕР_19 долар США (840);
НОМЕР_20 долар США (840);
НОМЕР_21 долар США (840);
НОМЕР_22 долар США (840);
НОМЕР_23 долар США (840);
НОМЕР_24 долар США (840);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_9 (і.н.н. НОМЕР_25 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_26 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_10 (і.н.н. НОМЕР_27 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_28 українська гривня (980);
НОМЕР_29 українська гривня (980);
НОМЕР_30 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_11 (і.н.н. НОМЕР_31 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_32 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_12 (і.н.н. НОМЕР_33 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_34 українська гривня (980);
НОМЕР_35 долар США (840);
НОМЕР_36 українська гривня (980);
НОМЕР_37 українська гривня (980);
НОМЕР_38 українська гривня (980);
НОМЕР_39 українська гривня (980);
НОМЕР_40 євро (978);
НОМЕР_41 українська гривня (980);
НОМЕР_42 євро (978);
НОМЕР_43 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_13 (і.н.н. НОМЕР_44 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_45 українська гривня (980);
НОМЕР_46 українська гривня (980);
НОМЕР_47 долар США (840);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_14 (і.н.н. НОМЕР_48 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_49 українська гривня (980);
НОМЕР_50 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_15 (і.н.н. НОМЕР_51 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_52 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_16 (і.н.н. НОМЕР_53 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_54 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_17 (і.н.н, НОМЕР_55 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_56 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_18 (і.н.н. НОМЕР_57 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_58 українська гривня (980);
НОМЕР_59 українська гривня (980);
НОМЕР_60 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_19 (і.н.н. НОМЕР_61 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_62 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_20 (і.н.н. НОМЕР_63 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_64 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_21 (і.н.н. НОМЕР_65 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_66 українська гривня (980);
НОМЕР_67 долар СІЛА (840);
НОМЕР_68 долар США (840);
НОМЕР_69 долар США (840);
НОМЕР_70 долар США (840);
НОМЕР_71 долар США (840);
НОМЕР_72 долар США (840);
НОМЕР_73 долар США (840);
НОМЕР_74 долар США (840);
НОМЕР_75 долар США (840);
НОМЕР_76 долар США (840);
НОМЕР_77 долар США (840);
НОМЕР_78 долар США (840);
НОМЕР_79 долар США (840);
НОМЕР_80 долар США (840);
НОМЕР_81 долар США (840);
НОМЕР_82 долар США (840);
НОМЕР_83 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_22 (і.н.н. НОМЕР_84 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_85 українська гривня (980);
НОМЕР_86 українська гривня (980);
НОМЕР_87 євро (978);
НОМЕР_88 українська гривня (980);
НОМЕР_89 українська гривня (980);
НОМЕР_90 українська гривня (980);
НОМЕР_91 українська гривня (980);
НОМЕР_92 українська гривня (980);
НОМЕР_93 євро (978);
НОМЕР_94 євро (978);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_23 (і.н.н. НОМЕР_95 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_96 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_24 (і.н.н. НОМЕР_97 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_98 українська гривня (980);
НОМЕР_99 українська гривня (980);
НОМЕР_100 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_25 (і.н.н. НОМЕР_101 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_102 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових копрів по клієнту ОСОБА_26 (і.н.н. НОМЕР_103 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_104 українська гривня (980);
НОМЕР_105 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_27 (і.н.н. НОМЕР_106 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_107 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_28 (і.н.н. НОМЕР_108 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_109 українська гривня (980);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_29 (і.н.н. НОМЕР_110 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_111 українська гривня (980);
НОМЕР_112 українська гривня (980);
НОМЕР_113 українська гривня (980);
НОМЕР_114 евро (978);
НОМЕР_115 долар США (840);
-відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_30 (і.н.н. НОМЕР_116 ) по банківському рахунку:
НОМЕР_117 українська гривня (980);
- відомостей про рух грошових коштів по клієнту ОСОБА_31 (і.н.н, НОМЕР_118 ) по банківським рахункам:
НОМЕР_119 українська гривня (980);
НОМЕР_120 українська гривня (980);
НОМЕР_121 євро (978);
НОМЕР_122 долар США (840);
НОМЕР_123 долар США (840);
НОМЕР_124 долар США (840);
НОМЕР_125 українська гривня (980);
НОМЕР_126 долар США (840);
НОМЕР_127 українська гривня (980);
НОМЕР_128 українська гривня (980);
НОМЕР_129 українська гривня (980);
НОМЕР_130 українська гривня (980);
НОМЕР_131 українська гривня (980);
НОМЕР_132 українська гривня (980);
НОМЕР_133 українська гривня (980);
НОМЕР_134 долар США (840);
НОМЕР_135 українська гривня (980);
НОМЕР_136 українська гривня (980);
НОМЕР_137 долар США (840);
НОМЕР_138 євро;(978);
НОМЕР_139 долар США (840);
НОМЕР_140 українська гривня (980);
НОМЕР_141 долар США (840);
НОМЕР_142 долар США (840);
НОМЕР_143 євро (978);
НОМЕР_144 українська гривня (980), відображених на паперовому та електронному носіях,з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить клієнтам вищевказаним фізичним особам - підприємцям в період з 01.01.2023 по теперішній час (день проведення тимчасового доступу до документів);
-обліково-реєстраційних справ вищевказаних фізичних осіб - підприємців (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - ФОП, паспорта, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);
-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися вищевказаним фізичним особам - підприємцям при розпорядженні рахунками;
-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам вищевказаним фізичним особам - підприємцям за весь період діяльності;
-банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток вищевказаним фізичним особам - підприємцям;
-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису вищевказаним фізичними особами - підприємцями;
-листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків вищевказаними фізичними особами - підприємцями, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів
-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта за весь період діяльності;
-відомостей про реєстрацію клієнта на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера;
-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк- Клієнт») за весь період діяльності;
-угод, договорів, контрактів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій вищевказаним фізичним особам - підприємцям;
-копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку вищевказаними фізичними особами - підприємцями, а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;
-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних фізичних осіб - підприємців;?
-документів кредитної та депозитної справи вищевказаних фізичних осіб - підприємців (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);
-відомостей про отримання платіжних карток, додаткових платіжних сзрток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).
-місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків вищевказаних фізичних осіб - підприємців за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).
Отримання копій вказаних документів дасть можливість у подальшому встановити рух грошових коштів по банківських рахунках, наявність чи відсутність зняття готівки через касу банку (банкоматів), встановити ким використовувались дані рахунки. Крім того, на вказаних документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Копії первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти перерахування коштів або зняття готівки з банківських рахунків, відкриття або закриття рахунків, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначених рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках, необхідні для використання при проведенні експертиз, слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж отримати копії документів банківської справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо встановити та дослідити факти, обставини переведення та зняття грошових коштів вищевказаних фізичних осіб - підприємців, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення операцій даного типу, які передбачається довести за допомогою таких документів.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, та містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив у клопотанні зазначає, що необхідно отримати можливість отримати копії документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є банківською таємницею клієнта, а саме вищевказаних фізичних осіб підприємців.
У зв'язку з викладеним детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та розглянути клопотання за його відсутності та без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вимоги клопотання слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою збереження доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що обов'язок доведення існування підстав, передбачених ст.132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до вимог ч.1 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні не доведено, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у слідчого відсутня можливість отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того не надано відомостей, що у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо осіб, інформація відносно яких витребується, або за фактом вчинення вказаними особами кримінального правопорушення, зазначені відомості не внесені до ЄРДР.
Зі змісту наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження вбачається, що орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до вищеперелічених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Детективом у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Зі змісту наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження вбачається лише витяг з ЄРДР, до якого внесені відомості 24.09.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, аналітичний продукт (висновок експерта), відповідно до якого ряд фізичних осіб-підприємців, які отримували грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно являються (або являлись в минулому) його співробітниками. Отже матеріали клопотання містять лише припущення - ймовірного можливого вчинення кримінального правопорушення. Будь-яких доказів у розумінні вимог ст.84 КК України детективом слідчому судді не надані.
Крім того, детективом не надано жодних документів, які б підтверджували факт того, що орган досудового розслідування звертався за вказаною інформацією та не доведено неможливість отримати вказану інформацію іншим способом.
За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що детективом належним чином не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому клопотання детектива є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання старшого детективу підрозділу територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №72025161020000034 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1