Справа № 683/3807/23
1-кс/683/315/2026
01 травня 2026 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №12023243100000664 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
30 квітня 2026 року заступник начальника СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 25 жовтня 2023 року близько 18 год
00 хв невстановлена особа з телефонного номера НОМЕР_1 зателефонувала на телефонний номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу розблокування банківського рахунку, дізнавшись номер надісланого заявникові sms-повідомлення з кодом підтвердження, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 57936,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.
26 жовтня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023243100000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2023 року близько 18 год 00 хв невстановлена особа, з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 , якій представившись працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про заблокування банківських карток, які перебувають у володінні ОСОБА_5 та з метою скасування даної операції та збереження наявних грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , дізналась в неї коди із цифровими позначеннями, які надходили в смс-повідомленнях на її мобільний телефон. В подальшому, із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок було перераховано грошові кошти в загальній сумі 57936,00 грн.
Заступник начальника СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області зазначає, що 15 листопада 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/3807/23, номер провадження 1-кс/683/705/2023) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії якої до 15 січня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.
Заступник начальника СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_3 просила розглядати клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , а саме:
1)завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2)інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
3)інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року;
4)інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 20 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року.
Ухвала діє до 01 липня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя