Єдиний унікальний номер судової справи 678/692/26
Номер провадження №1-кс-678-284/26
04 травня 2026 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем СД відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243360000027 від 01 травня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
04 травня 2026 року до суду надійшло клопотання, згідно якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для отримання відомостей, які надалі можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, 29 квітня 2026 року о 15 год. 42 хв. невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі "Facebook", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5100 грн., які перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із карти банківського рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243360000027 від 01 травня 2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29 квітня 2026 року у соціальній мережі «Facebook» його дружина ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж дров у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказано мобільний номер телефону - НОМЕР_3 . Далі, 30 квітня 2026 року ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 та його дружина ОСОБА_6 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала за вище вказаним номером, де з особою чоловічої статті, яка не представилась, проте в оголошенні підписана як « ОСОБА_7 » узгоджено годину та дату доставки, зокрема 30 квітня 2026 року об 10 год. 00 хв. різаних дров породи граб та ясен, яка крім того в ході розмови повідомила, що для отримання 11 складометрів дров потерпілому потрібно скинути завдаток в сумі 5100 грн., що і він зробив, перерахувавши 29 квітня 2026 року о 15 год. 42 хв. грошові кошти в сумі 5100 грн. із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку банківського рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) з 01 години 00 хвилин 29.04.2026 по час винесення ухвали.
Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договору про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема дані про його власника, адреса проживання, номер мобільного телефону, стаціонарний, по - можливості фото останнього;
- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 29.04.2026 по час винесення ухвали;
- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 години 00 хвилин 29.04.2026 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 години 00 хвилин 29.04.2026 по час винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування картковим рахунком № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 години 00 хвилин 29.04.2026 по час винесення ухвали;
Дозвіл на виконання ухвали надати: начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1