Справа № 594/642/26
Провадження №1-кс/594/61/2026
04 травня 2026 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025216120000053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 30 квітня 2026 року.
В клопотанні дізнавач просить надати їй, а також начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у АДРЕСА_1 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Дізнавач, особа, у володінні якої перебуває інформація та документу у судове засідання не прибули, хоча про час та місце проведення такого були сповіщені належним чином.
За таких обставин, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025216120000053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 30.04.2025 року надійшла доповідна записка про скасування прийнятого рішення за результатами розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Більче-Золоте, Чортківського району, Тернопільської області, який 22.09.2024 на фінансовому ресурсі біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив купівлю криптовалюти «ШБТ» оплативши грошові кошти в сумі 12068 грн. зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , однак криптовалюту так і не отримав.
В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за №12025216120000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківської карти та про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , інформація про використання банківської картки; інформація, яка утримується на фото та
відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку; інформація про місце та час зняття грошових коштів, повні анкетні дані
з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; інформацію про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , та старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власника банківської карти зномером № НОМЕР_4 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.09.2024 до 22.10.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні огдери) за період: з 22.09.2024 по 22.10.2024;
- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів
рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.09.2024
по 22.10.2024 із зазначенням ІР-адресу комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська
картка № НОМЕР_4 , за період з 22.09.2024 до 22.10.2024;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, повні анкеті
з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його
перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- інформацію про номери телефонів, які були закріплені за вищевказаним
картковим рахунком № НОМЕР_4 , який оформлений АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові;
- відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номер
телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою
якої відбулася така зміна;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських
послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового
рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника
карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: