Справа № 945/2209/23
Провадження № 1-кс/945/88/26
Іменем України
04 травня 2026 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023152260000422, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, відділенням поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023152260000421, зареєстрованому 21.09.2023 року за фактом заволодіння невстановленими особами в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у останнього відкрито рахунок НОМЕР_1 , прив'язаний до картки № НОМЕР_2 .
20.09.2023 року ОСОБА_5 стало відомо, що вказаного числа о 18:29 годині внаслідок проведення невстановленими особами несанкціонованих банківських операцій з рахунку НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумі 13000 грн.
Відповідно до наданих ОСОБА_5 свідчень, останній не розголошував реквізити своєї банківської картки, прив'язаної до вищезазначеного рахунку (термін її дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код до картки), персональні дані, логін/пароль для входу до веб-банкінгу, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації, тощо.
Слідчим отримано ухвалу про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
17.11.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим отримано відомості про те, що грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 переказано на банківську карту № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №12023152260000422 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та визначення місця його вчинення, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 20.09.2023 року по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.09.2023 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.09.2023 року по теперішній час.
Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №12023152260000422та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув. При цьому, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152260000422, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023152260000422, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 20.09.2023 по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.09.2023 року по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.09.2023 року по теперішній час.
Роз'яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 04 червня 2026 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04.05.2026