Справа № 686/12861/26
Провадження № 1-кс/686/4361/26
30 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243060000077 від 20.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом захисту банківської картки від шахрайських дій, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, які були перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку банку НОМЕР_3 суму 66 000 гривень, чим ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202624306000077 від 20.03.2026 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом захисту банківської картки від шахрайських дій, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, які були перераховані за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку банку НОМЕР_3 суму 66 000 гривень, чим ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківському картковому рахунку: НОМЕР_3 за період часу 18.03.2026 по теперішній час.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, з урахуванням зазначених дізнавчем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-виписок (руху коштів) по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням
всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 18.03.2026 по 28.04.2026;
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський картковий
рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;
-матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному
картковому рахунку НОМЕР_3 , з 18.03.2026 по 28.04.2026;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та
дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 з 18.03.2026 по 28.04.2026;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою
яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 18.03.2026 по 28.04.2026.
Ухвала діє по 27 червня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя