Справа № 686/12711/26
Провадження № 1-кс/686/4322/26
29 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12026243000000578 від 15.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000578 від 15.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2026 близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, в період дії воєнного стану, шахрайським способом під приводом отримання посилки із особистими речами, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 під час спілкування у месенджері «Viber», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано значної матеріальної шкоди на суму 178500 гривень.
15.03.2026 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000578 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час виконання доручення працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит за номером банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано відповідь, що:
- 12.03.2026 о 15:05:31 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 1 760 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- 12.03.2026 о 15:06:01 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 4382 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 12.03.2026 о 15:06:34 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 4382 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_8 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?- 12.03.2026 о 17:37:42 год. здійснено розрахунок грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_8 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 233 грн., деталі транзакції «ID терміналу POS3V07Q, CARREFOUR, BATUMI».
Також сформовано запит за номером банківської картки № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Єдиної міжбанківської асоціації» та отримано відповідь, що для надання транзакції потрібно вказати точну дату, час та суму.
Крім цього для встановлення інформації щодо зняття/переказу грошових коштів за номерами банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, з метою отримання інформації про рух коштів із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP- адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та її місце перебування у момент вчинення злочину.
З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , вважаю за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 в період часу з 11.03.2026 по 20.03.2026, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , імітованими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.03.2026 по 20.03.2026 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , імітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.03.2026 по 20.03.2026, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідча просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12026243000000578 від 15.03.2026 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-рух коштів в період часу від 11.03.2026 по 20.03.2026 по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , на які було надіслано грошові кошти потерпілої;
-коли та кому видавалися карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11.03.2026 по 20.03.2026, на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв'язку користуються власники даних банківських карток;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення та зняття грошових коштів із даних рахунків у період часу з 11.03.2026 по 20.03.2026 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;
-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12026243000000578 від 15.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 26 червня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя