Справа № 686/12495/26
Провадження № 1-кс/686/4271/26
24 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницький ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12026243460000177 від 22.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
24 квітня 2026 року прокурор Окружної прокуратура міста Хмельницького ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на грошові кошти сумою 90 000 грн які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , та обслуговується в АТ «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ: 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, проте, в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, та участі осіб у володінні яких вони перебувають, просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.04.2026 близько 12:45 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 90 000 тис. грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала за допомогою мобільного додатку «Mono» з банківської картки НОМЕР_4 , на банківську картку "АкордБанк" НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму .
22.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243460000177 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.04.2026 близько 12:28 год, потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на своєму робочому місці за адресою: вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому. У той час на її мобільний телефон надійшов виклик із номеру НОМЕР_2 та повідомили, що в її мобільний додаток «Моно» було здійснено вхід з іншого пристрою та якщо це не вона то потрібно про це повідомити. Через декілька хвилин до неї зателефонували уже із іншого номеру, а саме НОМЕР_3 та особа представилася працівником служби безпеки банку та вище зазначена особа почала надавати вказівки потерпілій, які вона виконувала. В результаті чого потерпіла 22.04.2026 о 12:45 год. перерахувала за допомогою мобільного додатку «Mono» з банківської картки НОМЕР_4 , на банківську картку "АкордБанк" НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 90 000 грн. Через деякий час потерпіла зрозуміла, що вона спілкувалася із шахраями.
До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено платіжну інструкцію по картці НОМЕР_4 в якій вказана здійснення платіжної операції, а саме: переказ на картку АТ «ПУМБ» за допомогою мобільного додатку «Mono» одержувач: НОМЕР_1 , переказ 22.04.2026 12:45 в сумі 90 000 грн. Також потерпіла зверталася до банку «ПУМБ», де їй повідомили, що картка на яку вона перераховувала грошові кошти їм не належить, а належить АТ «БАНК АЛЬЯНС».
З метою найбільш всебічного, повного та об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який заволодів грошовими коштами, обслуговує даний банківський картковий рахунок АТ «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ: 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто за банківською карткою № НОМЕР_1 , обслуговує АТ «БАНК АЛЬЯНС», є знаряддями вчинення кримінального правопорушення. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунок, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів.
22.04.2026 року о 12:45 год., грошові кошти сумою 90 000 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ «БАНК АЛЬЯНС», являється предметом кримінального правопорушення.
За змістом положень ст.ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є, у тому числі, арешт майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод захист кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Крім того, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).
Керуючись ст.ст. 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задоволь нити.
Накласти арешт на грошові кошти сумою 90 000 грн., які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ: 14360506, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та грошовими коштами, які на ньому знаходяться, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддяХмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1