Справа № 676/233/26
Номер провадження 1-кс/676/797/26
01 травня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 08 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,-
Слідча ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 за період часу з 17 грудня 2025 року по термін дії ухвали суду.
В обґрунтування клопотання зазначається, що на стадії досудового розслідування у СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у тому, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №42 к від 30 квітня 2024 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30 квітня 2024 по 29 квітня 2029 року на умовах контракту як обраного за конкурсом.
Згідно з Контрактом від 30 квітня 2024 року, укладеного між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ОСОБА_5 призначається на посаду директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 5 років, з 30 квітня 2024 по 29 квітня 2029 та є його керівником.
Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 вказаного контракту, керівник самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, статутом закладу освіти та цим контрактом, вирішує питання щодо управління закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або ІНФОРМАЦІЯ_4 . Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу освіти, передбачених законодавством України, статутом закладу освіти, та цим Контрактом.
Пунктами 2.6.2.-2.6.5 контракту передбачено, що керівник має право діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , представляти його без доручення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності; використовувати майно Закладу освіти відповідно до законодавства України; розпоряджатися коштами Закладу освіти в межах кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку; укладати угоди, господарські та інші договори, в межах і у спосіб встановлений законодавством.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №567 від 23.04.2024 року змінено найменування Державного навчального закладу “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Заклад професійної (професійно-технічної) освіти “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до пункту 6.3 Статуту Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1379 від 26 вересня 2024 року директор ІНФОРМАЦІЯ_8 : організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти, діє від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 , у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки, формує педагогічний колектив, затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якісної освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх (освітньо-професійних) програм (навчальних планів), видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти ІНФОРМАЦІЯ_8 та застосовує передбачені законодавством України заходи впливу та стягнення, встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 за конкретні результати праці, забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за ІНФОРМАЦІЯ_9 майна відповідно до законодавства України, здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері освіти, представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у взаємовідносинах підприємств, установ, організацій державної та недержавної форми власності, з органами місцевого самоврядування, у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, третейських судах, в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, тощо.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням ст.18 та примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи від імені даного закладу освіти як замовник, 15 грудня 2025 року уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 договір № 101 про закупівлю товарів (надалі - Договір).
Згідно із пунктом 1.1 Договору, постачальник зобов'язується поставити замовнику товар, зазначений в специфікації, а замовник прийняти і оплатити такий товар.
Відповідно до специфікації на закупівлю товару «код ДК 021:2015: 34150000-3 - Транспортні симулятори» (Тренажер вантажного автомобіля КАМАЗ / КРАЗ одномоніторний, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний), яка є додатком №1 до договору №101 від 15 грудня 2025 року, товаром є тренажер вантажного автомобіля одномоніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний в кількості одна одиниця.
Відповідно до пункту 2.1. Договору, загальна вартість Договору без ПДВ становить 2 168 000,00 грн.
Згідно п.п. 3.4, 3.5 Поставка Товару здійснюється постачальником з дати підписання договору та надходження замовлення від Замовника, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2025 року.
Відповідно до пункту 11.1 договору Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов?язків.
У подальшому, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що товар за договором № 101 від 15 грудня 2025 року не поставлявся та умови договору не виконані, діючи спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблений офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, завіривши відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2168000,00 грн, який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_6 , засвідчивши таким чином факт отримання обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару та надавши їй статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.
Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 17 грудня 2025 року перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_1 , надав бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 скріплені печаткою та підписані спільно з ОСОБА_6 завідомо підроблений для нього офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, в якій містилися неправдиві відомості про поставку товару на суму 2168000,00 грн, який цього ж дня ОСОБА_7 , яка не була обізнана у дійсних злочинних намірах ОСОБА_8 та ОСОБА_6 подала до ІНФОРМАЦІЯ_12 для реєстрації фінансових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На підставі платіжної інструкції №24 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 650 400,00 грн та платіжної інструкції №25 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 1 517 600,00 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку товару за договором №101 від 17 грудня 2025 року, який фактично поставлений не було, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2025 рік.
В подальшому, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, факту відсутності товару, створення умов для подальшого перерахування коштів та належного виконання умов договору №101 від 15 грудня 2025 року щодо отримання, передачі та зберігання товару, ОСОБА_5 , діючи спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблені офіційні документи - договір відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17 грудня 2025 року та акт №01 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, завіривши його відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_6 , надавши їм статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру та засвідчивши факт передачі на відповідальне зберігання, обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару з місцем його зберігання за адресою АДРЕСА_2 , відсутність якого встановлена під час проведення обшуку працівниками Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області за місцем зберігання майна.
Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
В ході огляду інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №59001559048543, сформованої 21 січня 2026 року о 17 год. 10 хв., МКП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (контактна особа ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_3 ) здійснило відправлення вантажу з відділення № НОМЕР_4 у АДРЕСА_3 до відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , на ім'я ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_5 , із зазначенням опису вантажу «автокрісло».
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 , останній долучив до протоколу платіжну інструкції від 20 січня 2026 року із якої стало відомо, що ОСОБА_10 , користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . А в ході проведення огляду приміщення закладу професійної (професійно технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено картонні упакування на яких міститься інформація про дату та час здійснення відправлення товарів, які є предметом проведеної закупівлі, а саме ТТН за № 59001560249103 від 23 січня 2026 року о 09:17 відправник - ОСОБА_11 , м. Чернігів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 та отримувач - ОСОБА_10 , м. Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, слідчим суддею встановлено, що 08 січня 2026 року слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції за період часу з 17 грудня 2025 року по 01 червня 2026 року щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківських рахунках із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_32