Справа №599/659/26
н.п.1-кс/599/119/2026
про тимчасовий доступ до інформації
місто Зборів 04 травня 2026 року
Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12026211070000046 від 15 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026211070000046 від 15 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14 березня 2024 року невідома особа шахрайським способом, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належали ОСОБА_2 жительці м. Зборів Тернопільського району та заволоділи належними їй коштами в загальній сумі 300 000 грн.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на визначення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що кошти потерпілої зокрема знаходились на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться у АДРЕСА_1 ,а саме: інформації стосовно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 щодо руху коштів по та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку із розшифровкою контрагентів.
Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України, -
Надати дозвіл заступнику начальника ВП №2 (м.Зборів) - начальнику СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 14 березня 2026 р. по 23:59 год. 14 березня 2026 року, а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
2) інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які являються ідентифікаторами вищевказаного рахунку;
3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);?
4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
6) інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу 00:00 год. 14 березня 2026 р. по 23:59 год. 14 березня 2026 року Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1