Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6870/26
29 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026100060000114 від 24.01.2026, в межах якого ОСОБА_5 04.03.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками Служби Безпеки України (далі - СБУ), виконуючи роль кур'єра, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, визначила мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_7 для подальшого здійснення до неї дзвінка через месенджер «Viber» з метою повідомлення неправдивої інформації щодо перевірки походження грошових коштів, представившись працівниками правоохоронних органів.
Після цього, невстановлена слідством особа 20.01.2026 зателефонувала ОСОБА_7 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 26 916,00 доларів США, 3 000,00 Євро та 26 700,00 гривень особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 26 916,00 доларів США, 3 000,00 Євро та 26 700,00 гривень. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_5 про те, що йому необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 20.01.2026 у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_5 про необхідність поїздки за адресою: АДРЕСА_3 для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 20.01.2026 ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою, яку він отримав в ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, де ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 на вулиці біля будинку, грошові кошти в сумі 26 916,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 20.01.2026 становить 1 164 596,1 грн), 3 000 Євро (що відповідно курсу НБУ станом на 20.01.2026 становить 150 909,3 грн) та 26 700,00 гривень. Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 зник з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_5 у невстановленому слідстві місці та часі, але не пізніше 20.01.2026 відніс їх до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахував їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядившись отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 1 342 205,4 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками Служби Безпеки України (далі - СБУ), виконуючи роль кур'єра, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, повторно з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, визначила мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_8 для подальшого здійснення до неї дзвінка через месенджер «Viber» з метою повідомлення неправдивої інформації щодо перевірки походження грошових коштів, представившись працівниками правоохоронних органів.
Після цього, невстановлена слідством особа 10.02.2026 зателефонувала ОСОБА_8 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 58 000,00 доларів США та 13 000,00 Євро особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 58 000,00 доларів США та 13 000,00 Євро. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_5 про те, що їм необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 10.02.2026 у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_5 про необхідність поїздки за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 21-Б для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 10.02.2026 приблизно о 14 год 00 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_9 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибули за адресою, яку вони отримав у ході телефонної розмови з невстановленою слідством особою, де ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 на вулиці біля вищевказаного будинку, грошові кошти в сумі 58 000,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 10.02.2026 становить 2 495 548,6 грн) та 13 000,00 Євро (що відповідно курсу НБУ становить 664 560,00 грн). Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зникли з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в невстановленому слідстві місці та час, але не пізніше 10.02.2026 віднесли грошові кошти до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахували їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 3 160 108,6 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутку, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення досяг домовленості про спільне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману жителів міста Києва під приводом перевірки походження грошових коштів працівниками Служби Безпеки України (далі - СБУ), виконуючи роль кур'єра, тим самим вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, реалізуючи злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, повторно з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, визначила мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_10 для подальшого здійснення до неї дзвінка через месенджер «Viber» з метою повідомлення неправдивої інформації щодо перевірки походження грошових коштів, представившись працівниками правоохоронних органів.
Після цього, невстановлена слідством особа 18.02.2026 зателефонувала ОСОБА_10 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що необхідно перевірити її грошові кошти на їх зв'язок з російською федерацією та запропонувала останній передати грошові кошти, які в неї є в наявності, попередньо встановивши в ході розмови, в сумі 59 449,00 доларів США та 5 200 Євро особі, яка підійде до під'їзду.
ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах держави, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її зв'язку з російською федерацією у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 59 449,00 доларів США та 5 200,00 Євро. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_5 про те, що йому необхідно прибути за адресою проживання потерпілої, яка повинна передати грошові кошти.
Реалізуючи свій злочинний намір, 18.02.2026 року у невстановлений слідством час невстановлена слідством особа, повідомила ОСОБА_5 про необхідність поїздки за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1 для отримання грошових коштів від потерпілої.
У подальшому, 18.02.2026 о 13 год 35 хв ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою, яку він отримав у ході телефонної розмови від невстановленої слідством особи, де ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_10 на вулиці біля вищевказаного будинку, грошові кошти в сумі 59 449,00 доларів США (що відповідно курсу НБУ станом на 18.02.2026 становить 2 571 627,00 грн) та 5 200 Євро (що відповідно курсу НБУ становить 266 081,4 грн). Після отримання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 зник з місця вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_5 в невстановленому слідстві місці та час, але не пізніше 18.02.2026 відніс їх до невстановленого пункту обміну валют (криптовалют) та перерахував їх на криптогаманець вказаний невстановленою особою, таким чином, розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 2 837 708,4 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк якого завершується, проте, наявні підставі для його продовження, оскільки ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, не зменшились, а менш суворі запобіжні заходи, не зможуть їм запобігти.
Автор клопотання просить продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2026.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, просив таке задовольнити.
Захисник та підозрюваний вважають за можливе застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або зменшити розмір застави.
Заслухавши доводи сторони обвинувачення та захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.
За приписами ч. 1 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 197 КПК).
Згідно вимог ч. 1 ст. 197 КПК строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Під час розгляду клопотання про продовження строку тримання особи під вартою слідчий суддя, серед іншого, перевіряє наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали (ч. 3 ст. 199 КПК).
З'ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
04.03.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого суді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.2026 у справі №758/3456/26 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 05.05.2026 з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 27.04.2026 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 04.06.2026.
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою за правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, а тому на виконання ч. 2 ст. 177 КПК слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри.
Надані стороною обвинувачення матеріали, зокрема протокол огляду відеозапису в ході яких було підтверджено, що ОСОБА_5 , рухався 18.02.2026 по вул. Святошинська, 1, м. Київ; протокол допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; протокол пред'явлення для впізнання потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ; протокол огляду відеозаписів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано прибуття ОСОБА_5 за адресами проживання потерпілих; протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_11 ; протокол огляду речей ОСОБА_5 , інші докази у їх сукупності, містять фактичні дані, які підтверджують існування обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Оцінюючи наявність заявлених прокурором ризиків слідчий суддя вважає, що такі не зменшились.
Так, ОСОБА_5 продовжує підозрюватися у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, що з урахуванням особи підозрюваного, дає підстави для висновку про те, що перебуваючи на волі він може ухилитися від слідства чи суду, а також незаконно впливати на свідків.
Поряд з цим, заявлений у клопотанні ризики перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; чи продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюється, слідчий суддя не вважає достатньо обґрунтованим.
Оцінивши в сукупності всі обставини, наведені в ст. 178 КПК, врахувавши вимоги ст. 183 КПК, слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що більш м'якші запобіжні заходи, на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також запобігти встановленим ризикам.
Оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили завершити розслідування до завершення строку дії ухвали про тримання під вартою, слідчий суддя приходить до переконання, що такий слід продовжити на 30 днів, тобто до 28.05.2026.
При визначенні розміру застави слідчий суддя зазначає, що тривале невнесення підозрюваним застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб може свідчити про її надмірний характер, у зв'язку з чим вважає за можливе визначити таку у розмірі сто п'ятдесяти прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.
У разі внесення застави на підозрюваного строком на 30 днів покладаються обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 183, 194, 197, 199, 219, 309, 395 КПК слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12026100060000114 від 24.01.2026 - задовольнити частково.
Продовжити застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 30 днів, тобто до 28 травня 2026 року, із можливістю внесення застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 499 200 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч двісті) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави зобов'язати ОСОБА_5 :
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;
-не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Зазначені обов'язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_5 строком на 30 днів, який починається з моменту звільнення з-під варти.
Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на вказаний депозитний рахунок коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрювана особа зобов'язана виконувати покладені на неї обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів, обчислюється з 29.04.2026 року і припиняє свою дію 28.05.2026.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження - для відома.
Копію ухвали направити ДУ «Київський слідчий ізолятор» - для виконання.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, що перебуває під вартою, у той самий строк з моменту вручення їй ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1