Справа №760/12683/26 1-кс/760/6245/26
01 травня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 № 22026101110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 № 22026101110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України.
Клопотання мотивоване наступним.
24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб на всій території України.
Указом Президента України №69/2022 від 24.02.2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших військових формувань України, а саме здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.
У подальшому, у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.
Факт збройної агресії Російської Федерації проти України є загальновідомим, підтверджується міжнародними рішеннями та нормативно-правовими актами України.
Розуміючи вищевикладені обставини, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка будучи службовою особою та займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є комп'ютерне програмування, та яке має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, та яке надає право на бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, шляхом зниження мобілізаційного потенціалу та організації ухилення громадян України призовного віку від військового призову під час дії воєнного стану, які підлягають мобілізації, шляхом їх включення до числа співвласників критично важливого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та отримання бронювання, без фактичного виконання ними функціональних (посадових) обов'язків.
На виконання свого злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період громадянка України ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.02.2026, встановила контакт та почала спілкування за допомогою мобільного телефону з військовозобов'язаним громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Далі, діючи умисно, громадянка України ОСОБА_5 , 19.03.2026 о 19 год. 11 хв., перебуваючи в невстановленому розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання свого злочинного умислу щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, шляхом бронювання військовозобов'язаних осіб з метою ухилення останніми від проходження військової служби за грошову винагороду, використовуючи месенджер «WhatsApp», привязаного до мобільного номера НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_6 : НОМЕР_3 надіслала повідомлення про можливість оформлення та надання йому статусу заброньованої особи.
У подальшому, 20.03.2026, близько 16:00 год. громадянка України ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, організацію ухилення від військового призову під час дії воєнного стану громадянами України, які підлягають мобілізації, з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі з громадянином України ОСОБА_6 , запропонувала останньому, за грошову винагороду в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) доларів США щомісячно та 500 (п'ятсот) доларів США разової оплати послуг нотаріуса, здійснити його бронювання.
З цією метою, для отримання статусу заброньованої особи, необхідно здійснити реєстрацію ОСОБА_6 , як співвласника критично важливого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з передачею йому частки у статутному капіталі, проте без фактичного виконання ним функціональних (посадових) обов'язків.
Цього ж дня, після обговорення деталей здійснення бронювання, та передачі ОСОБА_6 ОСОБА_5 у майбутньому частини грошових коштів в сумі 1350 доларів США, з яких 850 (вісімсот п'ятдесят) доларів США за березень місяць та 500 (п'ятсот) доларів США разової оплати послуг нотаріуса, зайшли до офісу нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , будучи службовою особою та займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період, шляхом зниження мобілізаційного потенціалу, здійснила реєстрацію ОСОБА_6 як співвласника компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з часткою володіння статутного капіталу у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) шляхом укладення договору купівлі-продажу та підписання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Одночасно з викладеним, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 підписано довіреність на ім'я останньої, щодо правової можливості на вчинення будь-яких юридичних дій критично важливого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання можливості ОСОБА_5 і надалі керувати компанією та затвердити у такий спосіб фактичне не виконання ним посадових обов'язків.
Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , направлених на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, надало змогу 24.03.2026 отримати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , типу відстрочки: «бронювання» до 04.07.2026.
Того ж дня, о 18 год. 20 хв. ОСОБА_6 , на виконання вказівок та за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , прибув до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де передав останній білий конверт, з грошовими коштами у сумі 1350 (одна тисяча триста п'ятдесят) доларів США, в якості сплати за оформлення бронювання від проходження військової служби, а саме: 850 (вісімсот п'ятдесят) доларів США за один місяць бронювання, а також за послуги нотаріуса у розмірі 500 (п'ятсот) доларів США.
При цьому, перебуваючи на вулиці біля приміщення закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, запланували наступну зустріч на 07.04.2026, для передачі грошових коштів в якості щомісячної оплати послуг ОСОБА_5 за надання типу відстрочки: «бронювання» для ОСОБА_6 та його фіктивного включення до числа співвласників критично важливого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
07.04.2026, приблизно о 18 годині 00 хвилин, перебуваючи у приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, реалізовуючи раніше досягнуту злочинну домовленість з ОСОБА_6 , одержала від останнього білий паперовий конверт з грошовими коштами у розмірі 2550 доларів США гривень як оплату за надання протиправних послуг що полягали у фіктивному включенні ОСОБА_6 до числа співвласників критично важливого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшому оформлення статусу «заброньованого», чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене чинним законодавством України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ., могла отримувати грошові кошти за бронювання військовозобов?язаних осіб з метою ухилення останніми від проходження військової служби, на картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ).
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеною особою, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) відносно карткового рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026101110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України (витяг з ЄРДР а.с.8).
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: заява від 12.02.2026 (а.с. 17-18); рапорт про вчинення кримінального правопорушення від 12.02.2026 (а.с.19); протокол обшуку від 07.04.2026 (а.с. 25-31); протокол обшуку від 07.04.2026 (а.с. 39-46); протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.04.2026 (а.с.55-57); протокол особистого обшуку особи від 07.04.2026 (а.с.58-59); повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 08.04.2026 (а.с.60-65); протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 08.04.2026 (а.с.66-69); матеріали щодо виконання доручення №51/9/7/1-614 від 01.04.2026 (а.с.90-95); матеріали щодо виконання доручення № 51/9/7/1-652 від 06.04.2026 (а.с.96); протокол додаткового допиту свідку ОСОБА_6 від 24.02.2026 (а.с.98-101); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 23.03.2026 (а.с.102-106); протокол огляду та вручення грошових коштів від 23.03.2026 (а.с.108-111); протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.03.2026 (а.с.113-120); матеріали щодо виконання доручення №51/9/7/1-814 (а.с.121) та інші документи долучені до клопотання.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), може бути виконане завдання, для виконання якого його ініціатор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
В той же час, прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу до інформації по теперішній час, підлягає частковому задоволенню з визначенням періоду тимчасового доступу по день надходження даного клопотання до суду 30.04.2026, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів з урахування терміну дії ухвали слідчого судді не може бути наданий на майбутнє.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 № 22026101110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2026, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні № 22026101110000206, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять наступну інформацію в електронному та/або друкованому вигляді, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) відносно карткового рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:
- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Ехсе1/8М з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2025 по 30.04.2026;
- SWIFT-пoвiдoмлeнь у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2025 по 30.04.2026.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1