Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6500/26
01 травня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025100070002040 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва на БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі Голови Фонду ОСОБА_5 (надалі - Замовник) було укладено 02 березня 2023 року Договір підряду №1-3/2023 (надалі- Договір) із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Директора ОСОБА_6 (надалі - Підрядник), надалі Сторони.
Згідно даного Договору Підрядник зобов'язується з власних матеріалів та на власному виробництві виготовити модульну споруду (надалі- Продукція). Згідно п. 5.3.1 Договору Підрядник зобов'язаний виготовити та виконати роботи якісно та в строки.
Згідно п. 7.2 У випадку порушення Підрядником строку виготовлення та/або передання Продукції Замовнику, а також, строку виконання робіт, передбачених цим Договором (додатковими угодами до нього), Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості прострочених Продукції чи робіт за кожен день прострочення.
02 березня 2023 року Сторонами було укладено Додаткову угоду №1 до Договору щодо виготовлення двох будиночків, вартість модульного будинку становить 655 704,00 грн. (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот чотири гривні, 00 копійок), що еквівалентно 16 800,0 доларів США (шістнадцять тисяч вісімсот доларів, 00 центів), термін виготовлення 45 календарних днів.
Станом на 28.03.2023 Замовником було перераховано кошти у розмірі 1 180 268,0 грн.(один мільйон сто вісімдесят тисяч двісті шістдесят вісім гривень 00 копійок).
01 червня 2023 року Сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору Сторони погодили виготовлення 5 (п'яти) модульних будиночків, загальною вартістю 78015,0 доларів США (сімдесят вісім тисяч п'ятнадцять доларів, 00 центів), вартість 1 (одного) модульного будиночку становить 15603,0 доларів США (п'ятнадцять тисяч шістсот три долари, 00 центів). Станом на 01.06.2023 курс долару НБУ ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 36,5686 грн. Сторонами було погоджено, що якщо Підрядник не виготовить будиночки до 01.08.2023 року, Підрядник зобов'язується повернути Замовнику отримані від нього кошти у триденний термін.
Останній грошовий переказ Підряднику від Замовника будо здійснено 09 червня 2023 року.
На даний час, Замовником БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано Підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 3 060 409,00 грн. (три мільйони шістдесят тисяч чотириста дев'ять гривень 00 копійок),в свою чергу, взяті на себе зобов'язання Підрядником згідно Договору виконані не були, жоден з модульних будинків Замовнику не переданий та грошові кошти не повернуті.
Таким чином, ОСОБА_6 , внаслідок своїх протиправних дій, шляхом зловживання службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи нашою довірою, в умовах дії воєнного стану, розуміючи, що грошові кошти сплачені благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов вищевказаного договору підряду, вчинив привласнення коштів, що завдало істотної шкоди інтересам БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав поставити обумовлене договором тимчасове житло для переселенців або евакуйованих осіб з числа переселенців.
Фактично, він мав би поставити 5 модульних будиночків за адресою АДРЕСА_2 .
Так, станом 15.06.2023, модульні будинки поставлені Сорокотягою з 5 проплачених, у кількості 2 шт, обидва з яких не дороблені, а саме в цих будиночках відсутні санвузли, меблі, внутрішнє оздоблення у цілому. Привезли фактично тільки обшитий каркас (вікна, двері). БФ вимушений був доробити ці будинки самостійно, по акту ми ці будинки не прийняли, оскільки їх стан був не таким, як було обумовлено у договорі та специфікації.
Тобто решту, 3 будинки, ОСОБА_6 не поставив загалом, а 2 поставив у неналежному стані, але БФ їх не прийняли по акту прийому- передачі. З огляду відео, що знято представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.06.2023 вбачається, що у будинку АДРЕСА_3 в середині будиночку відсутнє оздоблення санвузла, недороблені меблі, не виконані оздоблювальні, облицювальні та косметичні роботи, частково відсутня сантехніка та меблі, дверей у сан.вузлі немає, меблі не підходять по розміру, не закінчена до кінця покраска.
У будинку №2, який поставлений, відсутні сходинки, пандуси, не докладена плитка у сан. Вузлі, частково встановлені меблі, однак не повністю, дверей у сан.вузлі немає. Зважаючи на це, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимушені були дороблювати будинки самостійно за власний кошт поза договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору підряду №1-3/2023 на рахунок, що наявний у платіжній інструкції №26 від 06.03.2023, а саме на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по 21.04.2026, а також по інших банківських рахунках, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по 21.04.2026 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувались і списувались з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування, у тому числі Наказ про покладення на ОСОБА_6 обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄПРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту і викриття 21.04.2026.
Володільцем вказаних документів є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), необхідно отримати інформації про рух коштів по рахунку, та отриманні інших документів, які зазначені у клопотанні.
Просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи та інформація, у зв'язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів та інформації та до розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026100070000377 від 24.03.2026 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100070002040 від 08.10.2025 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по 21.04.2026, а також по інших банківських рахунках, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувались і списувались з рахунків, дат зарахування та списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄПРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 21.04.2026.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1