Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4349/26
28 квітня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12026100060000114 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2026 о 14 год 38 хв до ЧЧ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 19.02.2026 о 14 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12026100060000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 10.02.2026 близько 14 год 00 хв невідомі особи внаслідок шахрайських дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 58 912,00 доларів США та 12 750,00 євро, які остання передала шахраям за адресою:
АДРЕСА_3 . Окрім того, в подальшому 11.02.2026 року о 14 год 23 хв остання перерахувала грошові кошти у сумі 189 397,00 тис. грн. на реквізити надані шахраями через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.01.2026, заявниця передала з рук в руки невідомій особі, що представилась співробітником СБУ, грошові кошти у розмірі 26 619,00 долларів США, 3 020,00 євро, 26 700,00 гривень та 22.01.2026 додатково перерахувала через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 100 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_8 , під приводом того що остання співпрацює з СБУ.
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12026100080000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026
о 18:48 за адресою: АДРЕСА_5 , невстановлені особи під виглядом працівників СБУ повідомили неправдиву інформацію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 54 449,00 дол. США, 5 200,00 євро, що належали потерпілій.
Допитана якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 06.02.2026 року близько 10.40 годин, коли вона перебувала за місцем проживання, то їй на мобільний телефон в месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома жінка з телефону НОМЕР_3 й представившись працівником поліції повідомила, що вона купувала ліки в інтернеті й відносно компанії у якої вона купувала ліки відкрито кримінальне провадження. В подальшому жінка почала задавати різні питання з приводу того, як часто вона купувала ліки, після чого остання почувши ці питання відмовилась на них відповідати й невідома жінка сказала, що вона буде відповідати на питання в іншому місці та поклала слухавку. 18.02.2026 року близько 15.00 годин, коли потерпіла знаходилась за місцем проживання, то їй надійшов дзвінок в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , а коли вона взяла слухавку, то невідома жінка представилась слідчим СБУ та почала задавати питання, чи не купувала вона ліки в інтернеті. Коли потерпіла повідомила, що купувала, то жінка сказала, що компанія яка займалась продажем ліків знаходиться на території російської федерації. Також жінка повідомила, що зараз вони перевірять її й в подальшому їй зателефонує співробітник СБУ ОСОБА_10 . Приблизно о 16.15 годин потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 й невідомий чоловік сказав, що він співробітник СБУ й його звуть ОСОБА_10 та почав задавати такі самі питання, що й жінка до нього. В кінці розмови чоловік повідомив, що 19.02.2026 року він зателефонує їй для проведення слідчих дій. 19.02.2026 року о 09.17 годин потерпілій знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що будуть проводить з нею слідчі дії в режимі відеоконференції. Потім чоловік почав задавати питання з приводу наявності у заявниці зброї, вибухівки та грошових коштів. Коли потерпіла сказала, що є тільки гроші, невідомий чоловік сказав, щоб вона їх перерахувала при ньому. Потерпіла перерахувала на камеру гроші загальною сумою 1070000 грн., 7764 доларів США та 100 євро. Коли вона перерахувала гроші чоловік сказав, що дані гроші потрібно перевірити й для цього їй потрібно скласти гроші в пакет й винести їх до під'їзду де буде чекати чоловік. Коли потерпіла з грошима вийшла до під'їзду будинку там її чекав невідомий чоловік віком до 30 років, який був одягнений в чорний одяг, мав чорний рюкзак та окуляри для поліпшення зору в чорній оправі. ОСОБА_5 віддала гроші чоловіку та пішла додому, а чоловік пішов у невідомому напрямку.
Допитана в якості свідка ОСОБА_11 , повідомила, що 19.02.2026 року близько 09:30 год., вона почула, що її тітка ОСОБА_5 , спілкувалася по відеозв'язку із особою, яка розмовляла на російській мові, де був чоловічий голос. Після цього вона разом із своїм чоловіком пішли на роботу. Повернувшись близько 19:00 год., її тітка повідомила, що вона взяла її із чоловіком кошти у сумі 300 000 грн., 100 Євро та 5203 доларів США, для того щоб відправити їх на перевірку та зараз вона нічого не може пояснити та повідомила про те, що всі кошти вона поверне 21.02.2026 року. Після цього остання перевірила, що кошти дійсно відсутні та зрозуміла, що грошові кошти тітка витратила на шахраїв.
В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що у даному телефоні встановлений застосунок «Вайбер», при відкритті якого встановлено, що наявний чат із номерами: НОМЕР_6 , 18.02.2026 вхідний виклик тривалістю 18 хв 03 сек., наступний дзвінок 19.02.2026 о 09 год 17 хв вхідний відеодзвінок тривалістю 2 год 56 хв 57 сек., наступний дзвінок 20.02.2026 о 14:15 год., тривалістю 1 хв 34 сек., нвступні виклики 21.02.2026 о 11:09 вихідний відеодзвінок тривалістю 00:00 год., та 11:19 вихідний виклик тривалістю 00:00 год. При відкритті часу із номером НОМЕР_7 встановлено, що 18.02.2026 о 14:57 год., пропущений виклик, вхідний виклик о 14:58 год., тривалістю 20 хв 42 сек.
Так, на виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ( ОСОБА_12 , виконує роль кур'єра, за попередньою інформацією отримує грошові кошти у потерпілих після чого прямує до пункту обміну валют з метою зарахування грошових коштів на крипто валютний рахунок); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . ( ОСОБА_13 , прибуває разом з ОСОБА_12 , на місце злочину та здійснює візуальне спостереження на місці та контролює процес передачі горошових коштів); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . ( ОСОБА_14 , займається підбором пункту обміну валют з подальшою допомогою зарахування на крипто валютний рахунок грошових коштів, а також контролем процесу передачі горошових коштів); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . ( ОСОБА_15 , здійснює візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим супроводженням на власному автомобілі Renault Meganе, д.н.з. НОМЕР_12 кур'єра до місця обміну валют); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . ( ОСОБА_16 разом зі ОСОБА_15 , здійснював візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим кур'єра до місця обміну валют). ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_12 ( ОСОБА_17 , доставляє ОСОБА_14 , на зустріч з кур'єром та забезпечує мобільне пересування інших учасників групи на транспортному засобі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_15 ).
Крім того, в ході виконання доручення встановлено причетність даних осіб до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території м. Києва.
Вказана інформація підтверджується матеріалами наданими на виконання доручення слідчого, які надійшли з Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві та оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, , а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
В ході досудового розслідування, 04.03.2026 року гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
Крім того, 04.03.2026 року гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
Крім того, 04.03.2026 року гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
Крім того, 05.03.2026 року гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.
Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин, встановлення причетності до вказаного правопорушення вищевказаних осіб, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 18 березня 2026 року , яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_16 .
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_13 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_13 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: зняття інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_16 , у період часу з 00:00 години 01.01.2026 по 00:00 години 18.03.2026 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання був повідомлений, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12026100060000114 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2026 о 14 год 38 хв до ЧЧ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 19.02.2026 о 14 год 00 хв, за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12026100060000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 10.02.2026 близько 14 год 00 хв невідомі особи внаслідок шахрайських дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 58 912,00 доларів США та 12 750,00 євро, які остання передала шахраям за адресою:
АДРЕСА_3 . Окрім того, в подальшому 11.02.2026 року о 14 год 23 хв остання перерахувала грошові кошти у сумі 189 397,00 тис. грн. на реквізити надані шахраями через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.01.2026, заявниця передала з рук в руки невідомій особі, що представилась співробітником СБУ, грошові кошти у розмірі 26 619,00 долларів США, 3 020,00 євро, 26 700,00 гривень та 22.01.2026 додатково перерахувала через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 100 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_8 , під приводом того що остання співпрацює з СБУ.
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12026100080000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026
о 18:48 за адресою: АДРЕСА_5 , невстановлені особи під виглядом працівників СБУ повідомили неправдиву інформацію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 54 449,00 дол. США, 5 200,00 євро, що належали потерпілій.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав на те, що тимчасовий доступ до інформації необхідний для вирішення завдань кримінального провадження.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, які перебуває у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 ) надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026100060000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, а саме: зняття інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_16 , у період часу з 00:00 години 01.01.2026 по 00:00 години 18.03.2026 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1