Справа № 697/1001/26
Провадження № 1-кс/697/88/2026
Іменем України
30 квітня 2026 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12026255340000039 від 16.03.2026 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12026255340000039 від 16.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12.03.2026, близько 19 год. 50 хв., невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником НБУ, повідомила, що невідома особа намагається викрасти грошові кошти з картки потерпілої, а тому зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 9552,50 грн, які заявниця з власної картки № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.03.2026 близько 16 год. 23 хв., перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2026 за № 12026255340000039.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 12.03.2026 перебуваючи вдома, близько 19 год. 50 хв., зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови, невідома особа чоловічої статі повідомила, про спробу шахраїв заволодіти грошовими коштам потерпілої, які перебували на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (вказану картку ОСОБА_5 було заблоковано та в подальшому працівники банку її знищили, у зв'язку зі тим, що потерпіла звернулась до відділення з повідомлення про шахрайські дії). Надалі вище вказана невідома особа повідомила, що з метою забезпечення безпеки грошових коштів, необхідно здійснити переказ на банківську картку та стала запитувати, чи має остання іншу картку, на що потерпіла повідомила, що має відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В цей же день розмова між потерплою на вказано особою закінчилась. На наступний день на протязі дня, точно саме потерпіла не пам'ятає знову зателефонувала вище вказана особа та при спілкуванні із вказаною особою було зійснено переказ власних грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на іншу власну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 20703 грн, розмір переказу грошових коштів запропонував здійснити невідома особа. 13.03.2026 о 15 год. 43 хв., було здійснено вище зазначений переказ. В подальшому через мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ коштів о 16 год. 23 хв. 13.03.2026 з картки № НОМЕР_2 на банківську картку, яку останнім було продиктовано № НОМЕР_3 , переказ коштів був в сумі 9 552 грн. На питання потерпілої, чому проводиться здійснення коштів на іншу картку, було повідомлено, що так потрібно. Виконавши даний переказ, у потерпілої виникли сумніви з приводу проведення дій та розмови, після поставлених потерпілою декілька питань невідомій особі, на які відповіді не отримала, невідомий чоловік поклав слухавку та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.
В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12 березня 2026 року по 31 березня 2026 року. У зв'язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 УкраїнаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 12 березня 2026 року по 31 березня 2026 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 12 березня 2026 року по 31 березня 2026 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 12 березня 2026 року по 31 березня 2026 року;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1