Справа № 697/1002/26
Провадження № 1-кс/697/89/2026
Іменем України
30 квітня 2026 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12026255340000045 від 08.04.2026, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12026255340000045 від 08.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.04.2026 року, о 13 год. 06 хв., невстановлена особа, під приводом продажі автомобільних шин, через соціальну мережу "Instagram", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 25000 грн., які заявниця з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у зв'язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026255340000045 від 08.04.2026.
Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.04.2026 перебуваючи вдома в м. Канів Черкаської області по власних справах та переглядаючи мережу інтернет, а саме додатку «Instagram» було виявлено оголошення (сторінку) про продаж автомобільних шин, яка підписана «Shina_garage». У зв'язку із чим потерпіла вирішила замовити шини через вказану сторінку, та після здійснення переписування із вказаними продавцями її було повідомлено, що за шини потрібно заплатити грошові кошти в сумі 25000 грн. на що остання погодилась. Після чого потерпілій було надіслано реквізити банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.04.2026 о 13:06 годин було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на вище вказаний рахунок. Після вказаної оплати потерпілій було повідомлено, що вказаний товар відправлять о 18-00 годин, а тому блище до вказаного часу потерпіла вирішила відправити смс повідомлення до вказаної сторінки та дізнатись з приводу відправки, але її було заблоковано і вона не в змозі відправляти смс повідомлення.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 .
В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 05 квітня 2026 року по 22 квітня 2026 року. У зв'язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.
Вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, а ніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 05 квітня 2026 року по 22 квітня 2026 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу із 05 квітня 2026 року по 22 квітня 2026 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу із 05 квітня 2026 року по 22 квітня 2026 року;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1