Справа № 565/252/25
Провадження № 1-кс/565/275/26
30 квітня 2026 року м.Вараш
Cлідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань Вараського міського суду клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186050000011 від 03.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Вараського міського суду Рівненської області звернулась старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186050000011 від 03.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за АДРЕСА_1 а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 01 хвилин 01.02.2025 року по 01.03.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на
рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через
термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з
банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка відкрита в
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних
відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи
інший документ, що підтверджує особу), ІНШІ та ін.),за якою рахується
банківська карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка оформлена
в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при
оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,якаоформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові.
Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів,
зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої
відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти №
НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за
допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ,
інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося
їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси
обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної
інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з
01.02.2025 року по 01.03.2025року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на
абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості
про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та
користувачах за період часу з 01.02.2025 року по 01.03.2025року.
Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 року в період часу з 16:00 год. по 17:50 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом кібербезпеки банку, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 140 000 грн., які ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , перерахував на номери карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 на яку було перераховано кошти потерпілого в сумі 80000 грн. в подальшому невідома особа розпорядилась ними, шляхом перерахунку коштів на інші банківські карти, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про банківську карту № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по банківському рахунку, а також номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.
В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старшим дізнавачем не надано доказів на підтвердження обставин перерахування коштів на рахунки, щодо отримання доступу до інформації яких подане клопотання.
Інших доказів, які доводили б обставини, які є підставою для тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні стороною обвинувачення до суду не надано.
Враховуючи викладене та те, що старшим дізнавачем СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не доведено, що інформація до якої просить доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю необхідно відмовити.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159- 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186050000011 від 03.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1