Справа № 555/316/26
Номер провадження 1-кс/555/159/26
"29" квітня 2026 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026186060000009 (ЄРДР від 13.02.2026), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186060000009 (ЄРДР від 13.02.2026), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.02.2026 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.02.2026 о 11:02 год. року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою до неї в месенджері «Facebook» відправила повідомлення ніби від знайомого ОСОБА_5 , який просив перерахувати кошти на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниця особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 9 800 грн.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.02.2026 року до нього в соціальній мережі «Messenger» в «Facebook» написав знайомий ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів в сумі 9 800 грн., на що потерпіла ОСОБА_4 погодилася. У подальшому від ОСОБА_7 надійшло повідомлення в соціальній мережі «Messenger» з номером банківської картки, на яку ОСОБА_4 повинна перерахувати грошові кошти. 11.02.2026 року о 16:29 год. ОСОБА_4 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти у сумі 9 800 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яку у повідомленнях вказав ОСОБА_6 .
У подальшому, ОСОБА_4 знову отримала повідомлення в соціальній мережі «Messenger» від ОСОБА_7 про позику грошових коштів в сумі 8 500 грн.. Після останнього повідомлення ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до ОСОБА_7 та запитати особисто, що сталося. В телефонній розмові останній повідомив, що його сторінку в соціальній мережі «Messenger» зламали, а тому він ніяких повідомлень з позикою про грошові кошти нікому не надсилав.
До Березнівського районного суду Рівненської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу Березніського районного суду Рівненської області від 16 лютого 2026 року по справі № 555/316/26 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вищевказаної ухвали, надав інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці
АДРЕСА_2 ході опрацювання інформації, було встановлено, що 11.02.2026 року о 16:29:47 год. від ОСОБА_4 (потерпілої у кримінальному провадженні № 12026186060000009 (ЄРДР від 13.02.2026)) на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 9 800 грн.. 11.02.2026 року о 16:36:0 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 680 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_9 .
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) .
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженим працівникам старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_11 начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 11.02.2026 по 00.00 год. 28.04.2026, документів на підставі яких було відкрито рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний банківський рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 11.02.2026 по 00.00 год. 28.04.2026 з банківського рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 11.02.2025 по 00.00 год. 28.04.2026 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківський рахунок за НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу 00.00 год. 11.02.2026 по 00.00 год. 28.04.2026 за НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Термін дії ухвали суду- до 29 червня 2026 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1