Дата документу 30.04.2026Справа № 554/6119/26
Провадження № 1-кс/554/5911/2026
30 квітня 2026 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175420000133 від 18.04.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);документи, що подані для відкриття банківської картки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);інформацію щодо усіх номерів банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);відомостей щодо руху коштів по банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прохали здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали прошу визначити два місяці.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні Підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12026175420000133 від 18.04.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2026 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення (ДКП?483704) від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, про те, що 17.04.2026 за адресою: АДРЕСА_4 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання додаткового заробітку через застосунок «Rozetka», заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі остання самостійно двома платежами перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 47 169,16 грн. В ході допиту було допитано ОСОБА_14 , яка повідомила, що 18.04.2026 року ОСОБА_15 перебувала в магазині саме Студія одягу Вовк яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . 17.04.2026 року у вечірній час вона знайшла групу в месенджері Telegram під назвою «розподіл завдань», де з нею зв'язався невідомий чоловік, який представився менеджером під ніком « ОСОБА_16 ». Він повідомив, що для отримання грошової винагороди необхідно виконувати завдання, зокрема ставити лайки в додатку «Rozetka». Спочатку ОСОБА_14 , виконувала прості завдання. У подальшому їй повідомили, що для збільшення доходу необхідно здійснювати грошові перекази, які нібито будуть повернуті разом із прибутком. 18.04.2026 року їй написали та попросили перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, що вона і зробила та перерахувала на НОМЕР_4 у сумі 8 376,16 грн. Через деякий час гр. ОСОБА_14 , переконали здійснити ще один платіж - на рахунок НОМЕР_3 , після чого вона перерахувала кошти у сумі 38 793 грн. Після цього невідомі особи продовжували вимагати нові перекази коштів. ОСОБА_17 відмовилася та почала вимагати повернення грошей, її було відмовлено, а згодом видалили з групи. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);документи, що подані для відкриття банківської картки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);інформацію щодо усіх номерів банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);відомостей щодо руху коштів по банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175420000133 від 18.04.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати з 30 квітня 2026 року до 30 червня 2026 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);документи, що подані для відкриття банківської картки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);інформацію щодо усіх номерів банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);відомостей щодо руху коштів по банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год.17.04.2026 року по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 квітня 2026 року.
Повний текст ухвали складено 30 квітня 2026 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1