Дата документу 30.04.2026Справа № 554/3635/26
Провадження № 1-кс/554/6133/2026
Іменем України
30 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72026171020000007 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №72026171020000007 від 20.02.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішенням учасників товариства, що зафіксовано в протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2025. Цим же рішенням тимчасово відсторонено директора товариства ОСОБА_6 від виконання свої повноважень.
Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2004 №87, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства при зміні керівника підприємства, ОСОБА_5 , як посадовою особою, було ініційовано проведення інвентаризації на підприємстві (виробничих дільницях) та 26.02.2025 видано накази №26/0225-І, №26/0225-ІІ, №26/0225-ІІІ, №26/0225-ІV про визначення персонального складу інвентаризаційних комісій та проведення інвентаризації активів.
Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.03.2025 року за даними інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виробничих запасів, зерна та зернової продукції з бухгалтерським обліком - нестачі на загальну суму
42 530 361, 99 грн.
Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впродовж 2024 року здійснили розтрату майна, належного товариству, з метою особистого збагачення. Для виконання вказаної мети, до злочинної діяльності було залучено ряд суб'єктів господарської діяльності, наприклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що 24.04.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу №9 від 24.04.2024, предметом якого є закупівля прокату плоского з вуглецевої сталі, в рулонах, розмір 0.50х1250, колір KRAG D716U Z-225 S220GD та прокату плоского з вуглецевої сталі, оцинкованого, пофарбованого та покритого полімерним покриттям, в рулонах, розміром 1250х0, 46мм, колір: BLACHA POWLEKANA W KREGU D724U, BLACHA POWLEKANA W KREGU D817U, BLACHA POWLEKANA W KREGU D819U.
Відповідно до видаткових накладних №34 від 29.04.2024 та №27 від 25.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило вищезазначений будівельний матеріал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому, згідно з платіжними дорученнями №2043 від 25.04.2024 та №2056 від 26.04.2024, за вказаний товар, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 2 751 642,27 грн.
На далі, в ході позапланової інвентаризації та подальшого службового розслідування, проведеного за наказом нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що вказаний будівельний матеріал відсутній на території терміналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того встановлено, що вказаний будівельний матеріал також не використовувався в ході будь-яких ремонтних робіт.
Враховуючи вищевикладене, в діях колишніх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, з метою здобуття доказів вини представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами та майном товариства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:
- оригіналів документів із взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо укладання договору купівлі-продажу №9 від 24.04.2024, а також виконання його умов;
- оригіналів договору купівлі - продажу №9 від 24.04.2024, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, в тому числі, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату, інша документація, що підтверджує виконання умов зазначеного договору;
- документи щодо походження товару, а саме тканини для гідроізоляції: зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром; транспортні (перевізні) документи; документи, що підтверджують країну походження товару; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів; заява встановленої форми про намір здійснити ввезення обладнання на митну територію України (попереднє повідомлення або попередня митна декларація), а також інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій товару; оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані товари та інші документи, що підтверджують походження вказаного будівельного матеріалу;
- оригіналів листування, ділового листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомостей про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті за період з 01.01.2023 по 30.04.2026 в різних банківських установах, відомостей, в друкованому та електронному вигляді, щодо банківської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей в електронному та друкованому вигляді, щодо банківських операцій за платіжними дорученнями: №2043 від 25.04.2024 та №2056 від 26.04.2024;
- копій установчої, статутної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та такої документації на період назви юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей, щодо колишніх керівників, працівників, змін юридичної особи, інформація про найманих працівників, станом на 2024 рік, тощо.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1