вул. Димитрія Ростовського, 35, селище Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001, тел. (063)069-85-65, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"28" квітня 2026 р. Справа № 370/1208/26
Провадження № 1-кс/370/101/26
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026116210000038 від 15.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026.
В обґрунтування клопотання суб'єкт звернення вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026116210000038 від 15.04.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14.04.2026 року до ВП №3 (смт Макарів) надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 11.04.2026 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 128000 гривень, які вона перерахувала з свого банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківські карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , а саме 11.04.2026 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера телефона НОМЕР_6 та представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході телефонної розмови повідомили про те, що невідомі особи намагаються з її банківської карти здійснити переказ всіх наявних грошових коштів та для того, щоб зберегти її грошові кошти їй потрібно здійснити переказ на банківську карту яку їй наддадуть та 14.04.2026 року в ході телефонної розмови ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів 11.04.2026 о 16.52 в сумі 90000 грн зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 11.04.2026 о 17.03 в сумі 38123 грн. зі своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які їй скинули з номера телефону НОМЕР_7 в месенджер миттєвих повідомлень «Viber» та після переказу зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Станом на 21.04.2026 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 відкриту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.04.2026 по 21.04.2026, що є банківською таємницею.
В судове засіданні дізнавач не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені дізнавачем підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12026116210000038 від 15.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 крім того:
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 крім того:
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів, по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11.04.2026 по 21.04.2026 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1