Справа № 373/1026/26
30 квітня 2026 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111240000108 від 16.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
23.04.2026 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ВП № 1 Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026111240000108 від 16.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2026 до громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували невідомі особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та особа чоловічої статті представилась працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запропонувала перейти з фізичної мобільної сім-карти на віртуальну, на що він і погодився та виконав вказівки, після чого з банківського рахунка потерпілого НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 24 100 гривень, та взято кредит у сумі 18 000 гривень у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.04.2026 відповідно до ухвали Переяславського міськрайонного суду Київської області від 20.03.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучено інформацію, яка знаходиться на оптичному носії з маркуванням «Вх 94-ВБ». Згідно з протоколом огляду речей (оптичного носія) від 20.04.2026 року під час перегляду вилученої інформацію у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що з номеру карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено 4 грошових перекази розмірами 6000; 6000; 6000; 6000; (24 000) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 17:00 14.03.2026 по 17:00 16.03.2026, відомості щодо власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, та інші дані, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом банківську таємницю, і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився. Направив до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
ВП № 1 Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026111240000108 від 16.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що 14.03.2026 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували невідомі особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та особа чоловічої статті представилась працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запропонувала перейти з фізичної мобільної сім-карти на віртуальну, на що він і погодився та виконав вказівки, після чого з банківського рахунка потерпілого НОМЕР_2 було знято кошти у сумі 24 100 гривень, та взято кредит у сумі 18 000 гривень у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.03.2026; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2026, який пояснив, що 14.03.2026 близько 19:00 він отримав телефонний дзвінок на свій мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідома особа чоловічої статі представилася працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про нібито необхідність заміни фізичної SIM-картки на E-SIM. Надалі вказана особа повідомила, що для проведення зазначеної операції на мобільний телефон потерпілого буде надіслано код, який необхідно продиктувати, на що він погодився та повідомив отримані цифри. Через деякий час невідома особа повідомила, що приблизно на одну годину буде відсутній мобільний зв'язок, нібито у зв'язку з переходом на віртуальну SIM-картку. Близько 19:30 потерпілий, підключившись до мережі інтернет, отримав повідомлення на електронну пошту про оформлення на його ім'я кредиту в сумі 18 000 гривень у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Після цього він звернувся до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував наявні банківські картки. Близько 21:00 потерпілий відновив доступ до свого облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за новим фінансовим номером, після чого виявив, що з його карткового рахунку НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 24 110,08 грн, а саме здійснено 4 платежі по 6000 грн у період з 20:21 по 20:24 14.03.2026. Згодом потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав виписку по рахунку, з якої стало відомо, що грошові кошти були використані у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна сума завданих йому збитків становить 24 110,08 грн власних коштів, а також оформлено кредит на суму 18 000 грн.
Також судом досліджено копії виписок по рахунках ОСОБА_5 за період з 14.03.2026 по 14.03.2026 по банківському рахунку НОМЕР_2 .
20.04.2026 року відповідно до ухвали слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 20.03.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучено інформацію, яка знаходиться на оптичному носію з маркуванням «Вх 94-ВБ», що вбачається з копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.04.2026 та копії Опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.03.2026.
Згідно з протоколом огляду речей (оптичного носія) від 20.04.2026 року під час перегляду вилученої інформацію у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що з номеру карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено 4 грошових перекази розмірами 6000; 6000; 6000; 6000; (24 000) на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період з 17:00 14.03.2026 по 17:00 16.03.2026.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про рух коштів по банківській карті, з якої потерпілим перераховано грошові кошти, інформація про власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026111240000108 від 16.03.2026, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме, до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 14.03.2026 по 17:00 16.03.2026, з можливістю виготовлення копій.
Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1